Frankfurt am Main
Liebe Aktionärin, lieber Aktionär,
wir laden Sie zur
ordentlichen Hauptversammlung
am Freitag, den 27. August 2021 um 19.00 Uhr ein. Die Hauptversammlung findet dieses Jahr wieder als Präsenzveranstaltung statt.
Bereits um 18.00 Uhr beginnen wir mit der Veranstaltung und erleben eine Präsentation zum „Hof Lebensberg“, eine unserer letzten umgesetzten Beteiligungen. Paul Raabe wird uns diesen innovativen Bauernhof aus der Pfalz vorstellen.
Da wir die Corona-Regeln beachten müssen, bitten wir Sie, uns einen Nachweis zu bringen, dass Sie vollständig geimpft oder bereits genesen sind. Falls dies nicht der Fall ist, bitten wir um einen gültigen negativen Testnachweis. Bei der Veranstaltung besteht Maskenpflicht.
Außerdem bitten wir Sie, sich für die Teilnahme an der Hauptversammlung dieses Mal formlos unter
anmeldung@buerger-ag-frm.de
bis zum 24.08.2021 anzumelden, da wir wegen der Pandemie nur begrenzte Kapazitäten haben. Wenn Sie sich später oder gar nicht anmelden, können wir Ihnen nur dann Zutritt gewähren, soweit die höchstens zulässige Sitzplatzzahl nicht überschritten wird.
Versammlungsort:
Hotel und Tagungszentrum am Dominikanerkloster, Dominikanergasse 5, 60311 Frankfurt am Main (Innenstadt, direkt an der Straßenbahnlinie 12 und 11, unweit der Konstablerwache)
Tagesordnung
| 1. |
Begrüßung durch die Aufsichtsratsvorsitzende Ursula auf der Heide und Feststellung der Tagesordnung |
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| 2. |
Vorlage des vom Aufsichtsrat gebilligten Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2020 und des Berichts von Vorstand und Aufsichtsrat für das Geschäftsjahr 2020
Der Jahresabschluss liegt ab dem 2.8.2021 vor und kann in den Geschäftsräumen am Sitz der Gesellschaft in 60322 Frankfurt, Holzhausenstraße 22, nach Ankündigung eingesehen werden. Zudem steht er auf den Internetseiten der Gesellschaft zur Einsicht und zum Download bereit. Erläuterungen erfolgen mündlich. |
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| 3. |
Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzergebnisses aus dem Geschäftsjahr 2020 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den in der Bilanz zum 31. Dezember 2020 ausgewiesenen Bilanzverlust auf neue Rechnung vorzutragen. |
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| 4. |
Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2020 |
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| 5. |
Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2020 |
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| 6. |
Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2021 Der Aufsichtsrat schlägt vor, Detlef Siebeck von „Siebeck und Tietgen Gesellschaft bürgerlichen Rechts“, Stuttgart, zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2021 zu wählen. |
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| 7. |
Erhöhung des Grundkapitals (Kapitalerhöhung) Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, das Grundkapital um 350.000,- Euro zu erhöhen. |
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| 8. |
Wahl zum Aufsichtsrat Gemäß § 12 unserer Satzung in der Fassung vom März 2021 müssen wir turnusgemäß Neuwahlen zum Aufsichtsrat durchführen. |
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| 9. |
Verschiedenes |
Frankfurt, den 16. Juli 2021
Aufsichtsrat und Vorstand
1. Bürger AG für regionales und nachhaltiges Wirtschaften
| Ursula auf der Heide Vorsitzende des Aufsichtsrats |
Joerg Weber Vorstandsprecher |