Metalleinkauf Aktiengesellschaft
München
Einladung
zur
ordentlichen Hauptversammlung der Metalleinkauf Aktiengesellschaft
am Samstag, 28. August 2021 um 10:00 Uhr
im
Gasthaus „Zur Post“
Kirchplatz 1, 85540 Haar
Tagesordnung
| 1. |
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2020 mit dem Bericht des Aufsichtsrats inkl. Berichterstattung über die aktuelle Lage der Gesellschaft durch den Vorstand |
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| 2. |
Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns Der Vorstand und der Aufsichtsrat der Gesellschaft schlagen vor, den Bilanzgewinn der Metalleinkauf Aktiengesellschaft in Höhe von 633.476,15 EUR wie folgt zu verwenden:
Die Dividende ist am 30.09.2021 zur Auszahlung fällig. |
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| 3. |
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstands für das Geschäftsjahr 2020 Entlastung zu erteilen. |
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| 4. |
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2020 Entlastung zu erteilen. |
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| 5. |
Beschlussfassung über die Bewilligung der Vergütung des Aufsichtsrats Bewilligung der Vergütung für den Aufsichtsratsvorsitzenden Bewilligung der Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder |
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| 6. |
Präsentation der Mietobjekte |
Adressen für die Anmeldung und die Übersendung eventueller Gegenanträge oder Wahlvorschläge
Wenn Sie Fragen oder Anträge zur Hauptversammlung haben, bitten wir Sie, diese an Frau Lohr unter der Telefonnummer 08741/1316 oder per Mail an
info@lohrgmbh.com
zu richten.
Zugänglich zu machende Anträge von Aktionären bitten wir bis spätestens 10. August 2021 der Gesellschaft (z. Hd. Frau Lohr) zukommen zu lassen.
Vertretung
Bitte beachten Sie, dass nach § 15 der Satzung ein Aktionär nur einen anderen Aktionär mit seiner Vertretung beauftragen kann.
Unterlagen
Die Unterlagen zu Tagesordnungspunkt 1 sind ab heute in den Geschäftsräumen der Gesellschaft in 84137 Vilsbiburg, Schwalbenfeldstraße 18 zur Einsicht ausgelegt und können dort eingesehen werden.
Der Vorstand
Gerhard Lohr Walter Berger