Raiffeisen Lübbecker Land AG
Lübbecke
Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung der Raiffeisen Lübbecker Land AG
Wir laden hiermit die Aktionäre unserer Gesellschaft zu der
ordentlichen Hauptversammlung
am Montag, dem 13.09.2021 um 19.00 Uhr
in unser
Raiffeisen-Gebäude, Am Hafen 3 bis 5 in 32312 Lübbecke
ein.
Tagesordnung:
| 1. |
Eröffnung und Begrüßung durch den Vorsitzenden des Aufsichtsrates Herrn Jürgen Lange |
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| 2. |
Bericht des Vorstandes über die geschäftliche Entwicklung der Aktiengesellschaft im Geschäftsjahr 2020, Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses zum 31.12.2020, des Lageberichtes und des Berichtes des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2020 |
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| 3. |
Verwendung des Bilanzgewinns des Geschäftsjahres 2020 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn in Höhe von 276.895,67 € wie folgt zu verwenden: |
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| 4. |
Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Vorstand für das Geschäftsjahr 2020 zu entlasten. |
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| 5. |
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, die Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2020 zu entlasten. |
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| 6. |
Wahlen zum Aufsichtsrat Folgende Aufsichtsratsmitglieder und Ersatzmitglieder scheiden in diesem Jahr aus:
Der Aufsichtsrat schlägt vor, folgende Personen zu neuen Mitgliedern und Ersatzmitgliedern zu wählen:
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| 7. |
Satzungsänderungen § 2 Zweck und Gegenstand, unter 2 Gegenstand des Unternehmens, Erweiterung um f.) die Lagerung und der Umschlag von Massengütern, Schwergütern und Güter aller Art sowie der Hafenbetrieb § 12 Zusammensetzung und Wahl, unter 3 zweiter Satz, Aktuell: Wer während der Wahlperiode das 65. Lebensjahr vollendet, scheidet vorzeitig mit der auf die Vollendung des 65. Lebensjahres folgenden ordentlichen Hauptversammlung aus seinem Amt aus. § 28 Genossenschaftsverband Aktuell: Die Gesellschaft kann die Mitgliedschaft im Rheinisch-Westfälischen Genossenschaftsverband e.V. erwerben. |
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| 8. |
Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2021 Der Aufsichtsrat schlägt vor, das Wirtschaftsprüfungsunternehmen „Audit Service Münster GmbH“ mit Sitz in Münster zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2021 zu wählen. |
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| 9. |
Aktuelle Entwicklung des Unternehmens / Heute und morgen Vorstellung des aktuellen Geschäftsverlaufes mit einem Ausblick über Investitionstätigkeiten und Perspektiven des Unternehmens im hiesigen Agrarumfeld durch den Vorstand Karl-Heinz Eikenhorst. Darstellung der Entwicklung des neuen Raiffeisen-Marktes in Stemshorn durch den Marktleiter Tobias Meier. |
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| 10. |
Verschiedenes |
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Unterlagen zur Hauptversammlung
Zu den Tagesordnungspunkten 2 und 3 liegen von der Einberufung der Hauptversammlung an in den Geschäftsräumen der Raiffeisen Lübbecker Land AG in Stemshorn folgende Unterlagen aus:
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der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2020 |
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der Lagebericht des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2020 |
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der Bericht des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2020 |
| ― |
der Vorschlag des Vorstandes für die Verwendung des Bilanzgewinns |
Gemäß § 15 der Satzung ist zur Teilnahme an der Hauptversammlung jeder Aktionär berechtigt, der im Aktienbuch als Inhaber einer oder mehrerer Aktien eingetragen ist. Ist der Aktionär eine natürliche Person, so kann er an der Hauptversammlung entweder persönlich teilnehmen und sein Stimmrecht ausüben oder einen anderen Aktionär oder einen Familienangehörigen zur Teilnahme und Ausübung seines Stimmrechts bevollmächtigen. Ist der Aktionär eine juristische Person oder eine Personengesellschaft, so wird sie nach Maßgabe der für ihre Vertretung geltenden Bedingungen oder durch eine zu bevollmächtigende Person vertreten. Jede besonders erteilte Vollmacht bedarf der Schriftform. Sie ist der Gesellschaft vom Bevollmächtigten vorzulegen, und zwar spätestens bis zum Zeitpunkt der Ausübung des Stimmrechts in der Hauptversammlung. Jede Stückaktie erhält in der Hauptversammlung eine Stimme.
Lübbecke / Stemshorn, den 05.08.2021
Der Vorstand
Karl-Heinz Eikenhorst