Raiffeisen Lippe-Weser Aktiengesellschaft: Gesellschaftsbekanntmachungen Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung

Raiffeisen Lippe-Weser Aktiengesellschaft

Lage

Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung

Sehr geehrte Aktionäre,

zur fünfundzwanzigsten ordentlichen Hauptversammlung unserer Aktiengesellschaft laden
wir Sie hiermit ganz herzlich ein. Sie findet statt

am 16.09.2021 um 19:00 Uhr
in der Neumaschinenhalle in der Heidenschen Straße 73 in 32791 Lage.

Tagesordnung

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Eröffnung und Begrüßung durch Heinrich-Wilhelm Tölle, Vorsitzender des Aufsichtsrates

Bericht des Vorstands über die geschäftliche Entwicklung der Aktiengesellschaft im
Geschäftsjahr 2020, Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses zum 31.12.2020, des
Lageberichtes und des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2020

Verwendung des Bilanzgewinns 2020

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn in Höhe von	€ 1.550.133,68
wie folgt zu verwenden:
Ausschüttung einer Dividende von Euro 0,12 je Aktie: für 3.423.289 Stückaktien.	€ 410.794,68
Einstellung in andere Ergebnisrücklagen:	€ 1.139.339

Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes

Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, den Vorstand für das Geschäftsjahr 2020 zu
entlasten.

Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrates

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Aufsichtsrat für das Geschäftsjahr 2020
zu entlasten.

Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern

Die Zusammensetzung des Aufsichtsrates bestimmt sich nach § 96 Abs. 1 Aktiengesetz
in Verbindung mit § 12 der Satzung. Danach gehören dem Aufsichtsrat neun Mitglieder
an, von denen drei Mitglieder (Herr Carsten Arndt, Herr Christoph Heer und Herr Jürgen
Lange) mit dem Zeitpunkt der Beendigung der Hauptversammlung ausscheiden.

Außerdem ist Herr Dr. Philipp Spinne als Aufsichtsratsmitglied und Herr Dr. Dirk Köckler
als Ersatzmitglied für Herrn Johannes Schulte-Althoff zurückgetreten. Herr Stefan
Drenkpohl soll neu für Dr. Philipp Spinne in den Aufsichtsrat und Herr Dr. Dirk Köckler
soll zum Ersatzmitglied für Herrn Stefan Drenkpohl gewählt werden. Herr Jörg Sudhoff
soll als Ersatzmitglied für Herrn Johannes Schulte-Althoff gewählt werden.

Der Aufsichtsrat schlägt vor,

a.)	Herrn Carsten Arndt, Landwirt aus Brenkhausen, – Wiederwahl –
b.)	Herrn Christoph Heer, Landwirt aus Lügde, – Wiederwahl –
c.)	Herrn Jürgen Lange, Landwirt aus Stemwede, – Wiederwahl –
d.)	Herrn Stefan Drenkpohl, Prokurist der Agravis Raiffeisen AG aus Münster

zu neuen Mitgliedern, und zu neuen Ersatzmitgliedern

e.)	Herrn Willi Busse, Landwirt aus Albaxen, als Ersatzmitglied für Herrn Carsten Arndt
f.)	Herrn Hartmut Heer, Landwirt aus Horn-Bad Meinberg, als Ersatzmitglied für Herrn Christoph Heer
g.)	Herrn Carsten Ostsieker, Landwirt aus Hüllhorst, als Ersatzmitglied für Herrn Jürgen Lange
h.)	Herrn Dr. Dirk Köckler, Vorstandsvorsitzender der Agravis Raiffeisen AG aus Münster als Ersatzmitglied für Herrn Stefan Drenkpohl
i.)	Herrn Jörg Sudhoff, Vorstand der Agravis Raiffeisen AG aus Münster als Ersatzmitglied für Herrn Johannes Schulte-Althoff

zu wählen. Die Hauptversammlung ist an die Vorschläge nicht gebunden.

Wahl von Beiratsmitgliedern

Der Beirat setzt sich gemäß § 15 der Satzung aus bis zu 25 Mitgliedern zusammen, von
denen 8 Mitglieder mit Beendigung der Hauptversammlung ausscheiden. Die folgenden
Beiratsmitglieder scheiden in diesem Jahr aus, und der Aufsichtsrat schlägt vor, die
Personen

a.)	Frau Dr. Elke Plaas, Diplom-Landwirtin aus Horn-Bad Meinberg, – Wiederwahl –
b.)	Herrn Albrecht Meyer zu Hölsen, Landwirt aus Bad Salzuflen – Wiederwahl –
c.)	Herrn Friedhelm Schoppe, Landwirt aus Boffzen, – Wiederwahl –
d.)	Herrn Jan Hiddessen, Landwirt aus Extertal, – Wiederwahl –
e.)	Herrn Lars Renne aus Leopoldshöhe, Betriebsstellenleiter der Agravis Technik Saltenbrock in Lage, – Wiederwahl –
f.)	Herrn Martin Gering aus Beverungen, Betriebsstellenleiter der Agravis Technik Lenne-Lippe in Brakel, – Wiederwahl –
g.)	Herrn Johannes Potthast, Landwirt aus Marienmünster Neu: Herrn Josef Kröger jun., Landwirt aus Marienmünster
h.)	Herrn Ferdinand Parensen, Landwirt aus Nieheim, Neu: Dr. Andreas Bunte, Landwirt aus Extertal

zu neuen Mitgliedern zu wählen.

Die Hauptversammlung ist an die Vorschläge nicht gebunden.

Satzungsänderungen

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen der Hauptversammlung folgende Beschlussfassung
vor:

Ergänzung zu § 4 Abs. a der Satzung:

§ 4 (Kreis der Aktionäre) Abs. a soll ergänzt werden:

„Natürliche Personen, Personengesellschaften und juristische Personen des privaten
und des öffentlichen Rechts, die einen landwirtschaftlichen Betrieb im Kreis Lippe,
Höxter und den angrenzenden Kreisen oder den neuen Bundesländern mittelbar oder unmittelbar betreiben sowie deren Familienangehörige.“

Ergänzung zu § 4 um Abs. f der Satzung:

§ 4 (Kreis der Aktionäre) soll um den Abs. f ergänzt werden:

„Aktionäre der Gesellschaft, auch wenn sie keine der in den vorstehenden Regelungen
normierten Voraussetzungen mehr erfüllen.“

Änderung § 12 Abs. 2:

§ 12 (Zusammensetzung und Wahl des Aufsichtsrats) Abs. 2 soll geändert werden:

„Wer das 68. Lebensjahr vollendet hat, kann nicht mehr in den Aufsichtsrat gewählt
werden.“

(Bisher: Wer das 65. Lebensjahr vollendet hat, kann nicht mehr in den Aufsichtsrat
gewählt werden.)

Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2021

Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Audit Service Münster GmbH, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft,
Münster, zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2021 zu wählen.

10.

Verschiedenes

Hinweise und Unterlagen zur Hauptversammlung:

In den Geschäftsräumen der Raiffeisen Lippe-Weser AG liegen ab sofort der Jahresabschluss
zum 31.12.2020, der Lagebericht des Vorstandes, der Bericht des Aufsichtsrates und
der Vorschlag des Vorstandes zur Verwendung des Bilanzgewinns zu Ihrer Einsichtnahme
aus.

Jede Stückaktie erhält in der Hauptversammlung eine Stimme.

Lage, 10.08.2021

Der Vorstand
Siegbert Jäger

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