DIANA Kliniken AG: Einladung zur ordentlichen virtuellen 19. Hauptversammlung

DIANA Kliniken AG

Bad Bevensen

Einladung zur ordentlichen virtuellen 19. Hauptversammlung

Wir laden unsere Aktionäre zur ordentlichen virtuellen 19. Hauptversammlung der DIANA
Kliniken AG am

Freitag, den 01.10.2021, 11.00 Uhr,

ohne physische Präsenz der Aktionäre und ihrer Bevollmächtigten in Geschäftsräumen
der Gesellschaft in 29549 Bad Bevensen, Römstedter Straße 25, ein. Eine Bild- und
Tonübertragung der gesamten Hauptversammlung wird live im Internet erfolgen und ist
über unser Aktionärsportal erreichbar.

Tagesordnung:

1.	Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der DIANA Kliniken AG zum 31.12.2020 und des vom Aufsichtsrat gebilligten Konzernabschlusses, des Lageberichtes der Gesellschaft und des Konzernlageberichtes sowie des Berichtes des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2020
2.	Beschlussfassung über die Gewinnverwendung für das Geschäftsjahr 2020
3.	Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2020
4.	Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2020
5.	Wahl eines Aufsichtsratsmitgliedes gem. § 10.2 der Satzung der DIANA Kliniken AG
6.	Wahl des Abschluss- und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2021

Bad Bevensen, im August 2021

Dirk Ludemann Detlef Bätz

Vorstand

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