GSW Immobilien AGBerlinWKN: GSW111
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I. |
Tagesordnung |
1. |
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der GSW Immobilien AG und des vom Aufsichtsrat Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss der GSW Immobilien |
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2. |
Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns der GSW Immobilien AG für das Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im festgestellten Jahresabschluss zum
Die Dividende ist gemäß § 58 Abs. 4 Satz 2 Aktiengesetz („AktG“) am dritten auf die Beschlussfassung der Hauptversammlung über die Verwendung des |
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3. |
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2021 amtierenden Mitgliedern |
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4. |
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2021 amtierenden Mitgliedern |
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5. |
Beschlussfassung über die Bestellung des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers Der Aufsichtsrat schlägt vor, die KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Berlin,
zu bestellen. Der Aufsichtsrat erklärt, dass sein Vorschlag frei von ungebührlicher Einflussnahme |
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6. |
Wahl zum Aufsichtsrat Der Aufsichtsrat setzt sich nach § 8.1 der Satzung der GSW Immobilien AG i. V. m. Der Vorsitzende des Aufsichtsrats Philip Grosse hat die Niederlegung seiner Mitgliedschaft Der Aufsichtsrat hat unter Berücksichtigung der für seine Zusammensetzung benannten Bei kapitalmarktorientierten Gesellschaften im Sinne von § 264d HGB, zu denen die Der Aufsichtsrat schlägt vor zu beschließen: Olaf Weber, wohnhaft in Essen, Chief Financial Officer der Deutsche Wohnen SE, Berlin, Unter Abschnitt II. 1 sind der Lebenslauf sowie weitere Angaben zum Kandidaten, insbesondere |
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7. |
Beschlussfassung über die Billigung des nach § 162 AktG erstellten und geprüften Vergütungsberichts Gemäß § 162 AktG haben Vorstand und Aufsichtsrat der GSW Immobilien AG einen Bericht Der Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2021 ist dieser Einladung zur Hauptversammlung
veröffentlicht, dort einschließlich des Prüfvermerks, und wird auf der genannten Internetseite Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den nach § 162 AktG erstellten und geprüften |
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8. |
Beschlussfassung über die Ergänzung von § 11 der Satzung der Gesellschaft Der am 27. April 2022 veröffentlichte Regierungsentwurf des Bundesministeriums der Vor dem Hintergrund der in den letzten beiden Jahren gesammelten positiven Erfahrungen Gemäß dem Regierungsentwurf kann die Satzung für einen Zeitraum von längstens fünf Die Satzung der Gesellschaft soll vor diesem Hintergrund bereits um eine entsprechende Die Satzungsänderung soll jedoch nur in das Handelsregister eingetragen und damit Vorstand und Aufsichtsrat schlagen daher vor, wie folgt zu beschließen: § 11 der Satzung der Gesellschaft wird um nachfolgenden neuen Absatz, der als Absatz
Der Vorstand wird angewiesen, die unter diesem Tagesordnungspunkt beschlossene Satzungsänderung |
II. |
Berichte des Vorstands und weitere Angaben zur Tagesordnung |
1. |
Angaben zu Tagesordnungspunkt 6: Wahl zum Aufsichtsrat – Olaf Weber Angaben zu dem unter Tagesordnungspunkt 6 vorgeschlagenen Kandidaten zur Wahl in den Olaf Weber, wohnhaft in Essen, geboren 1972 Chief Financial Officer der Deutsche Wohnen SE, Berlin, und Lebenslauf Olaf Weber schloss 1997 seine Ausbildung zum Bankkaufmann ab und absolvierte anschließend Relevante Kenntnisse, Fähigkeiten und Erfahrungen Olaf Weber hat langjährige Erfahrungen in der Durchführung von internationalen Kapitalmarkttransaktionen Mandate Mitgliedschaften in anderen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten im Sinne von §
Mitgliedschaften in vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen
Wesentliche weitere Tätigkeiten im Sinne von Empfehlung C.14 DCGK:
Der Aufsichtsrat hat sich bei Olaf Weber vergewissert, dass dieser den zu erwartenden Weitere Angaben zu Empfehlung C.13 DCGK: Olaf Weber steht als Leiter Finanzen und Treasury der Vonovia SE und als Chief Financial |
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2. |
Angaben zu Tagesordnungspunkt 7: Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2021 Vergütungsbericht der GSW Immobilien AG für das Geschäftsjahr 2021 Vorstand und Aufsichtsrat der GSW Immobilien AG berichten gemäß § 162 AktG über die (Hinweis: Die von der Deutsche Wohnen SE dem Vorstandsvorsitzenden Lars Urbansky und I. Vergütung der Mitglieder des Vorstands und des Aufsichtsrats im Berichtszeitraum 1. Vergütung der gegenwärtigen und früheren Mitglieder des Vorstands Die Hauptversammlung vom 4. Juni 2021 hat das vom Aufsichtsrat vorgelegte neue Vergütungssystem Im Berichtszeitraum waren sämtliche Mitglieder des Vorstands zugleich bei der Deutsche Die Gesellschaft selbst zahlt daher an die Mitglieder des Vorstands keine Vergütung. Sie leistet auch keine individuellen Ausgleichszahlungen im Gegenzug für die Leistungen Die den Vorstandsmitgliedern als Gegenleistung für ihre Tätigkeit für die Gesellschaft
Festvergütungen Die, wie dargestellt, rechnerischen festen Vergütungen der Vorstandsmitglieder – als Nebenleistungen Die auf die Mitglieder des Vorstands anteilig rechnerisch entfallenden, von der Deutsche Einjährige und mehrjährige variable Vergütung Die Mitglieder des Vorstands erhalten von der Deutsche Wohnen SE für ihre Tätigkeit 2. Vergütung der gegenwärtigen und früheren Mitglieder des Aufsichtsrats Die Vergütung des Aufsichtsrats ist in § 8.10 der Satzung der Gesellschaft geregelt.
Die Auszahlung der Vergütungen für Aufsichtsratstätigkeiten erfolgt nach Ablauf des 3. Aktien und Aktienoptionen Im Berichtszeitraum hat die Gesellschaft im Übrigen weder Aktien noch Aktienoptionen 4. Keine Rückforderung variabler Vergütungsbestandteile Im Berichtszeitraum bestand kein Anlass, Vergütungsbestandteile zurückzufordern. 5. Erläuterung zur Berücksichtigung des letzten HV-Beschlusses zum Vergütungsbericht Die Hauptversammlung hat bislang keinen Beschluss zu einem Vergütungsbericht gefasst. 6. Einhaltung der festgelegten Maximalvergütung der Vorstandsmitglieder Nach dem Vergütungssystem 2021 der Gesellschaft beträgt die Maximalvergütung für alle II. Besondere Angaben zur Vergütung der Mitglieder des Vorstands 1. Drittvergütungszusagen Neben der Vergütung der Vorstandsmitglieder durch die Deutsche Wohnen SE bestehen 2. Leistungen bei vorzeitiger Beendigung – Änderungen von Zusagen, einschließlich Leistungen wegen einer vorzeitigen Beendigung der Beschäftigung bei der Gesellschaft 3. Leistungen bei regulärer Beendigung Auch Leistungen bei regulärer Beendigung der Vorstandsdienstverträge, insbesondere |
III. |
Weitere Angaben zur Einberufung |
1. |
Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung Zum Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung besteht das Grundkapital der Gesellschaft |
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2. |
Durchführung der Hauptversammlung ohne physische Präsenz der Aktionäre und ihrer Bevollmächtigten Auf Grundlage des C-19 AuswBekG hat der Vorstand der Gesellschaft mit Zustimmung des Wir bitten die Aktionäre um besondere Beachtung der nachfolgenden Erläuterungen zur |
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3. |
Internetgestütztes Online-Portal (HV-Portal) Unter der Internetadresse
unterhält die Gesellschaft ab dem 23. Mai 2022 ein HV-Portal. Über dieses können die Weitere Einzelheiten zum HV-Portal erhalten die Aktionäre zusammen mit ihrer Stimmrechtskarte. |
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4. |
Voraussetzungen für die Ausübung versammlungsbezogener Aktionärsrechte Zur Ausübung der Aktionärsrechte, insbesondere des Stimmrechts, und zur elektronischen
zugegangen sein, und die Aktionäre müssen der Gesellschaft gegenüber den besonderen Für den Nachweis des Anteilsbesitzes reicht ein durch das depotführende Institut erstellter Wie die Anmeldung muss auch der Nachweis des Anteilsbesitzes der Gesellschaft unter Nach ordnungsgemäßer Anmeldung und Erbringung des besonderen Nachweises des Anteilsbesitzes Bedeutung des Nachweisstichtags: Im Verhältnis zur Gesellschaft gilt für die Ausübung des Stimmrechts als Aktionär |
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5. |
Verfahren für die Stimmabgabe durch Aktionäre per Briefwahl Ordnungsgemäß angemeldete Aktionäre können ihre Stimmen durch Briefwahl schriftlich Vor der Hauptversammlung steht Ihnen dafür zum einen das mit der Stimmrechtskarte
heruntergeladen werden. Bei Verwendung des Briefwahlformulars, muss dieses per Post GSW Immobilien AG Bis zu diesem Datum können Stimmabgaben auch in der vorgenannten Weise geändert oder Zudem steht Ihnen vor und auch während der Hauptversammlung für die Ausübung des Stimmrechts
erreichbare HV-Portal der Gesellschaft zur Verfügung. Die elektronische Briefwahl Bei mehrfach eingehenden Erklärungen hat die zuletzt eingegangene Stimmabgabe Vorrang. Die Abgabe von Stimmen ist auf die Abstimmung über die in der Einberufung zur Hauptversammlung |
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6. |
Verfahren für die Stimmabgabe durch einen Bevollmächtigten Aktionäre können ihr Stimmrecht nach entsprechender Vollmachtserteilung auch durch Die Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber Wird eine Vollmacht zur Stimmrechtsausübung an einen Intermediär, eine Aktionärsvereinigung, Gemäß § 67a Abs. 4 AktG ist Intermediär eine Person, die Dienstleistungen der Verwahrung Bevollmächtigt der Aktionär mehr als eine Person, so kann die Gesellschaft eine oder Aktionäre, die einen Vertreter bevollmächtigen möchten, werden gebeten, zur Erteilung
zum Download bereitgehalten. Die Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis über die Bestellung eines GSW Immobilien AG Darüber hinaus steht Ihnen für die Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf und den Nachweis
erreichbare HV-Portal der Gesellschaft zur Verfügung. Die vorgenannten Maßnahmen sind Die elektronische Zuschaltung des Bevollmächtigten über das HV-Portal setzt voraus, Auch Bevollmächtigte können nicht selbst physisch an der Hauptversammlung teilnehmen, Im Hinblick auf die Ausübung des Frage- und Widerspruchsrechts finden Ziffer III.8 |
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7. |
Verfahren für die Stimmabgabe durch Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft Darüber hinaus bietet die Gesellschaft ihren Aktionären wieder an, von der Gesellschaft
zum Download bereit. Die Bevollmächtigung, die Weisungserteilung an die von der Gesellschaft benannten GSW Immobilien AG Darüber hinaus steht Ihnen für die Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf und der Erteilung
erreichbare HV-Portal der Gesellschaft zur Verfügung. Die vorgenannten Maßnahmen sind |
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8. |
Fragerecht der Aktionäre gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 3, Abs. 8 C-19 AuswBekG Gemäß den Vorgaben des C-19 AuswBekG besteht für Aktionäre, die sich ordnungsgemäß Der Vorstand hat mit Zustimmung des Aufsichtsrats entschieden, dass alle Fragen bis
zugängliche HV-Portal der Gesellschaft einzureichen sind. Hierfür ist im HV-Portal Nach § 1 Abs. 2 Satz 2 C-19 AuswBekG entscheidet der Vorstand nach pflichtgemäßem,
möglich. |
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9. |
Erklärung von Widersprüchen zu Protokoll Aktionären, die ihr Stimmrecht im Wege der Briefwahl oder per Vollmachtserteilung |
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10. |
Weitere Rechte der Aktionäre
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11. |
Veröffentlichungen auf der Internetseite / Ergänzende Informationen gemäß § 124a AktG Ab Einberufung der Hauptversammlung sind zusammen mit dieser Einberufung insbesondere
abrufbar: Die Unterlagen werden auch während der Hauptversammlung am Montag, den 13. Juni 2022, Etwaige im Sinne der vorgenannten Fristen rechtzeitig bei der Gesellschaft eingehende |
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12. |
Bestätigung der Stimmenzählung nach § 129 Abs. 5 AktG Abstimmende sowie diejenigen, die den von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertretern
zugängliche HV-Portal der Gesellschaft benötigen Sie die auf der Stimmrechtskarte |
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13. |
Informationen zum Datenschutz Die GSW Immobilien AG, Mecklenburgische Straße 57, 14197 Berlin, informiert Sie an
Externe Datenschutzbeauftragte der GSW Immobilien AG ist Dr. Annette Demmel Verantwortlich für die Verarbeitung von personenbezogenen Daten ist die GSW Immobilien Zweck der Verarbeitung ist die Information und Kommunikation zu investitionsrelevanten Rechtsgrundlagen für die Verarbeitung personenbezogener Daten sind Art. 6 Abs. 1 lit. Empfänger sind Dienstleister, die wir im Wege der Auftragsverarbeitung bei der Erbringung Für die im Zusammenhang mit der Hauptversammlung erfassten Daten beträgt die Speicherdauer Die Verarbeitung der Kontaktdaten für Pflichtinformationen und zur Durchführung der Allgemeine Angaben und Rechte der betroffenen Personen Eine Übermittlung von personenbezogenen Daten in Drittländer findet nicht statt. Wir nutzen keine Verfahren automatisierter Einzelfallentscheidungen. Sie haben das Recht, jederzeit Auskunft über alle personenbezogenen Daten zu verlangen, Sollten Ihre personenbezogenen Daten unrichtig oder unvollständig sein, haben Sie Sie können jederzeit die Löschung Ihrer personenbezogenen Daten verlangen, sofern Bei Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen können Sie eine Einschränkung der Verarbeitung Sie haben das Recht gegen die Verarbeitung Widerspruch zu erheben, soweit die Datenverarbeitung Sie haben das Recht die Sie betreffenden personenbezogenen Daten, die Sie einem Verantwortlichen Erfolgt die Datenverarbeitung auf Grundlage Ihrer Einwilligung oder im Rahmen eines Sofern wir Ihre Daten auf Grundlage einer Einwilligungserklärung verarbeiten, haben Sie haben außerdem jederzeit das Recht, bei einer Aufsichtsbehörde für den Datenschutz Es gelten die Datenschutzinformationen in ihrer zum jeweiligen Zeitpunkt gültigen
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14. |
Technische Hinweise zur Hauptversammlung Für die Verfolgung der Hauptversammlung sowie zur Nutzung des HV-Portals und zur Ausübung Für den Zugang zum HV-Portal benötigen Sie Ihre Stimmrechtskarte, welche Sie nach Um das Risiko von Einschränkungen bei der Ausübung von Aktionärsrechten durch technische Weitere Einzelheiten zum HV-Portal und den Anmelde- und Nutzungsbedingungen erhalten
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Diese Einladung wurde solchen Medien zur Veröffentlichung zugeleitet, bei denen davon
ausgegangen werden kann, dass sie die Information in der gesamten Europäischen Union
verbreiten.
Berlin, im Mai 2022
GSW Immobilien AG
Der Vorstand