DIANA Kliniken AG

Bad Bevensen

Einladung zur ordentlichen virtuellen 20. Hauptversammlung

Wir laden unsere Aktionäre zur ordentlichen virtuellen 20. Hauptversammlung der DIANA
Kliniken AG am

Samstag, den 25.06.2022, 11.00 Uhr,

ohne physische Präsenz der Aktionäre und ihrer Bevollmächtigten in Geschäftsräumen
der Gesellschaft in 29549 Bad Bevensen, Römstedter Straße 25, ein. Eine Bild- und
Tonübertragung der gesamten Hauptversammlung wird live im Internet erfolgen und ist
über unser Aktionärsportal erreichbar.

Tagesordnung:

1.	Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der DIANA Kliniken AG zum 31.12.2021 und des vom Aufsichtsrat gebilligten Konzernabschlusses, des Lageberichtes der Gesellschaft und des Konzernlageberichtes sowie des Berichtes des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2021
2.	Beschlussfassung über die Gewinnverwendung für das Geschäftsjahr 2021
3.	Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2021
4.	Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2021
5.	Wahl von 3 Aufsichtsratsmitgliedern gem. § 10.2 der Satzung der DIANA Kliniken AG
6.	Wahl des Abschluss- und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2022

Bad Bevensen, im Mai 2022

Dirk Ludemann Detlef Bätz

Vorstand

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DIANA Kliniken AG – Ordentliche Hauptversammlung