MPH Health Care AGBerlinAmtsgericht Berlin (Charlottenburg), HRB 116425 B
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1. |
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der MPH Health Care AG zum 31. Dezember Der Aufsichtsrat hat in seiner Sitzung vom 03 Mai 2022 den vom Vorstand aufgestellten Damit ist der Jahresabschluss gemäß § 172 AktG festgestellt. Entsprechend den genannten |
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2. |
Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns 2021 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn der Gesellschaft für das |
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3. |
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstands der Gesellschaft |
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4. |
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats der Gesellschaft |
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5. |
Beschlussfassung über die Aufhebung des Genehmigten Kapitals in § 4 Abs. 4 der Satzung Die Hauptversammlung vom 29. Juni 2017 ermächtigte den Vorstand, mit Zustimmung des Die Satzung enthält daher derzeit in § 4 Abs. 4 ein Genehmigtes Kapital 2017, das Um der Gesellschaft auch künftig kursschonende Reaktionsmöglichkeiten auf Marktgegebenheiten Vorstand und Aufsichtsrat schlagen daher vor, wie folgt zu beschließen:
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6. |
Beschlussfassung über eine neue Ermächtigung zur Ausgabe von Options- und/oder Wandelanleihen, Die Satzung enthält in § 4 Ziffer 5. das Bedingte Kapital 2017, das der Gewährung Um die Ermächtigung zur Ausgabe von Options- bzw. Wandelgenussrechten und/oder Options- Vor diesem Hintergrund schlagen Vorstand und Aufsichtsrat vor, folgenden Beschluss
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7. |
Beschlussfassung über die Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien und zu deren Verwendung, Die von der Hauptversammlung am 29. Juni 2017 erteilte Ermächtigung zum Erwerb eigener Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, wie folgt zu beschließen:
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8. |
Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2022 Der Aufsichtsrat schlägt vor, Herrn Dipl.-Kfm. Harry Haseloff, Wirtschaftsprüfer, |
Weitere Angaben zur Einberufung
1. |
Voraussetzungen für die Teilnahme an der Hauptversammlung und die Ausübung des Stimmrechts Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind nur diejenigen Die Anmeldung muss zusammen mit einem vom depotführenden Institut auf den Legitimationstag Es wird darauf hingewiesen, dass in der Mitteilung der Gesellschaft nach § 125 AktG, Dieses in der Mitteilung gemäß § 125 AktG genannte Aufzeichnungsdatum (im vorliegenden Denn gemäß dieser aktienrechtlichen Vorschrift bezieht sich der Nachweis des Anteilsbesitzes Die Anmeldung und der Nachweis des Anteilsbesitzes müssen in deutscher oder englischer Anmeldestelle: MPH Health Care AG Im Verhältnis zur Gesellschaft gilt für die Teilnahme an der Hauptversammlung und Wird dieser Nachweis nicht oder nicht in gehöriger Form erbracht, kann die Gesellschaft Die Aktionäre, die nicht persönlich an der Hauptversammlung teilnehmen, können ihr |
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2. |
Rechte der Aktionäre nach §§ 122 Abs. 2, 126 Abs. 1, 127, 131 Abs. 1 AktG
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3. |
Zur Einsicht ausgelegte Dokumente Der festgestellte Jahresabschluss zum 31. Dezember 2021, der gebilligte Konzernabschluss |
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4. |
Hinweise zum Datenschutz Europaweit gelten aufgrund des Inkrafttretens der Europäischen Datenschutz-Grundverordnung
zur Einsicht zur Verfügung. |
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5. |
Sicherheitskonzept Die Hauptversammlung wird gemäß den zum Zeitpunkt der Hauptversammlung geltenden Schutzmaßnahmen |
Berlin, im Mai 2022
MPH Health Care AG
Der Vorstand
1. |
Schriftlicher Bericht des Vorstands gemäß §§ 203 Abs. 1 Satz 2, 186 Abs. 4 Satz 2 Der Vorstand hat zu Punkt 5 der Tagesordnung gemäß §§ 203 Abs. 1, 2, 186 Abs. 4 S.
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2. |
Schriftlicher Bericht des Vorstands gemäß §§ 221 Abs. 4 Satz 2, 186 Abs. 4 Satz 2 Der Vorstand hat zu Punkt 6 der Tagesordnung gemäß §§ 221 Abs. 4 Satz 2, 186 Abs.
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3. |
Schriftlicher Bericht des Vorstands gemäß §§ 71 Abs. 1 S. 1 Nr. 8, 186 Abs. 4 S. 2 Der Vorstand hat zu Punkt 7 der Tagesordnung gemäß §§ 71 Abs. 1 S. 1 Nr. 8, 186 Abs.
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Berlin, im Mai 2022
MPH Health Care AG
Der Vorstand