Die Gesellschaft führt die Firma

Der Sitz der Gesellschaft ist Münster/​Westfalen.

Gegenstand des Unternehmens ist die erlaubnisfreie Verwaltung einschließlich der Verwertung des eigenen Vermögens, insbesondere

Die Gesellschaft kann sich an gleichartigen oder ähnlichen Unternehmen beteiligen, solche Unternehmen erwerben oder pachten, deren persönliche Haftung und Vertretung übernehmen, Betriebsstätten und Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten sowie alle Geschäfte betreiben, die geeignet sind, die Unternehmungen der Gesellschaft zu fördern.

Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt EUR 173.000,00 (in Worten: Euro einhundertdreiundsiebzigtausend). Es ist eingeteilt in 173.000 nennwertlose Stückaktien, die auf den Namen lauten.

Der Anspruch auf Einzelverbriefung der Aktien ist ebenso ausgeschlossen wie der Anspruch des einzelnen Aktionärs auf Verbriefung sämtlicher seiner Aktien in einer Sammelurkunde.

Die gesetzliche Vertretung der Gesellschaft erfolgt, sofern der Vorstand aus einer Person besteht, durch diese, und sofern er aus mehreren Personen zusammengesetzt ist, durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinschaftlich mit einem Prokuristen.

Der Aufsichtsrat kann bestimmen, dass einzelne oder alle Vorstandsmitglieder allein zur Vertretung der Gesellschaft befugt sein sollen.

Der Aufsichtsrat besteht aus drei Mitgliedern. Diese werden höchstens für die Zeit bis zur Beendigung der Hauptversammlung gewählt, die über die Entlastung für das vierte Geschäftsjahr nach dem Beginn der Amtszeit beschließt; hierbei wird das Geschäftsjahr, in dem die Amtszeit beginnt, nicht mitgerechnet.

Sollte ein Mitglied vorzeitig aus dem Aufsichtsrat ausscheiden, wird ein Ersatzmitglied gewählt, dessen Amtszeit zu dem Zeitpunkt endet, zu dem die Amtszeit des vorzeitig ausgeschiedenen Aufsichtsratsmitglieds geendet hätte.

Der Aufsichtsrat wählt alljährlich in einer im Anschluss an die ordentliche Hauptversammlung abzuhaltenden Sitzung, zu der es einer besonderen Einladung nicht bedarf, aus seiner Mitte einen Vorsitzenden und einen Stellvertreter.

Die Wahl ist zu wiederholen, sobald eines dieser Ämter zur Erledigung kommt.

Form und Frist der Einberufung von Aufsichtsratssitzungen regelt der Aufsichtsrat in seiner Geschäftsordnung.

Der Aufsichtsrat entscheidet durch Beschluss. Beschlussfähig ist er, wenn alle seine Mitglieder an der Beschlussfassung teilnehmen.

Beschlüsse werden mit einfacher Stimmenmehrheit gefasst. Bei Stimmengleichheit steht dem Vorsitzenden das Recht zum Stichentscheid zu.

Beschlüsse kann der Aufsichtsrat auch außerhalb von Sitzungen in schriftlicher, fernmündlicher oder in Textform fassen, wenn kein Mitglied diesem Verfahren widerspricht.

Über die Sitzungen des Aufsichtsrats und über dessen Beschlussfassungen außerhalb von Sitzungen ist eine Niederschrift anzufertigen, die der Vorsitzende und im Fall dessen Verhinderung sein Stellvertreter zu unterzeichnen hat.

Willenserklärungen auf der Grundlage eines Beschlusses des Aufsichtsrats sind in dessen Namen von dessen Vorsitzenden und im Fall dessen Verhinderung von dessen Stellvertreter abzugeben, es sei denn, der Aufsichtsrat erteilt im Rahmen des fraglichen Beschlusses einem anderen seiner Mitglieder die Befugnis hierfür.

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind nur die Aktionäre berechtigt, die sich rechtzeitig angemeldet haben. Die Anmeldung erfolgt rechtzeitig, wenn sie der Gesellschaft unter der in der Einberufung hierfür mitgeteilten Adresse und in der dort genannten Frist, die sechs Tage nicht überschreiten darf, zugeht.

Je eine Stückaktie gewährt in der Hauptversammlung eine Stimme.

Sowohl der Vorstand als auch der Versammlungsleiter können die Übertragung der Hauptversammlung in Bild und Ton zulassen und den Kreis der Empfänger von Bild- und Tonsignal beschränken.

Die Hauptversammlung ist mindestens dreißig (30) Tage vor dem Tag der Versammlung einzuberufen, wobei der Tag der Einberufung nicht mitzurechnen ist. Die Frist gemäß Satz 1 verlängert sich um die Anmeldefrist, die auf der Grundlage der Ermächtigung in § 11 Abs. 1 Satz 2 dieser Satzung festgesetzt wird.

Die Hauptversammlung wird durch den Vorstand einberufen. Der Aufsichtsrat ist nur in den vom Aktiengesetz ausdrücklich bestimmten Fällen zur Einberufung befugt.

Die Hauptversammlung hat am Sitz der Gesellschaft stattzufinden.

Der Vorstand hat unverzüglich nach Eingang des Berichts des Aufsichtsrats die ordentliche Hauptversammlung einzuberufen, die in jedem Fall innerhalb der ersten acht (8) Monate des Geschäftsjahres stattzufinden hat.

Für die Einberufung einer außerordentlichen Hauptversammlung gelten die gesetzlichen Vorschriften.

Die Hauptversammlung wird durch den Vorsitzenden des Aufsichtsrats und im Fall dessen Verhinderung durch dessen Stellvertreter geleitet. Sollte der Vorsitzende des Aufsichtsrats nicht bereit sein, die Hauptversammlung zu leiten, und dessen Stellvertreter verhindert oder ebenfalls zur Versammlungsleitung nicht bereit sein, kann der Aufsichtsrat einer anderen Person die Versammlungsleitung übertragen. Macht der Aufsichtsrat von dieser Auswahlmöglichkeit keinen Gebrauch, hat er die Aktionäre über die Person des Versammlungsleiters abstimmen zu lassen. Der Beschluss hierüber bedarf der einfachen Mehrheit der Stimmen.

§ 122 Abs. 3 Satz 2 AktG, wonach das Gericht einen Versammlungsleiter bestimmt, bleibt hiervon unberührt.

Der Versammlungsleiter eröffnet die Hauptversammlung, stellt das Teilnehmerverzeichnis auf und bestimmt die Reihenfolge der Tagesordnungspunkte. Außerdem bestimmt er Art und Weise der Abstimmung und stellt die gefassten Beschlüsse fest. Die Vertagung der Hauptversammlung und die Absetzung einzelner Tagesordnungspunkte obliegt den Aktionären, die ihre Entscheidung durch Beschluss mit einfacher Mehrheit der Stimmen und bei Vorliegen eines sachlichen Grundes treffen.

Die Hauptversammlung fasst ihre Beschlüsse mit einfacher Mehrheit der wirksam abgegebenen Stimmen, soweit nicht das Gesetz eine größere Mehrheit vorschreibt. Stimmenthaltungen gelten nicht als Stimmabgabe.

Für jedes Amt und jeden zu vergebenden Posten wird gesondert gewählt, wobei jeder Aktionär nur eine Stimme hat, die er einem Kandidaten geben kann. Nein-Stimmen können nicht abgegeben werden. Erreicht im ersten Wahlgang kein Kandidat die einfache Mehrheit der Stimmen, so findet unter den beiden Kandidaten mit den meisten Stimmen eine Stichwahl statt. Konnten mehrere Kandidaten die zweitmeisten Stimmen auf sich vereinigen oder haben beide Kandidaten bei der Stichwahl gleich viele Stimmen erhalten, entscheidet das Los, das der Versammlungsleiter zu ziehen hat.

Verwendung des Bilanzgewinns,

Entlastung der Mitglieder des Vorstands und des Aufsichtsrats,

Bestellung der Mitglieder des Aufsichtsrats.

Das Geschäftsjahr der Gesellschaft ist das Kalenderjahr.

Der Vorstand hat den Jahresabschluss und, falls dies gesetzlich vorgeschrieben sein sollte, den Lagebericht innerhalb der gesetzlich vorgesehen Frist aufzustellen.

Der Vorstand hat der Hauptversammlung nach entsprechender Prüfung durch den Aufsichtsrat einen Vorschlag für die Verwendung des Bilanzgewinns zu machen.

Die Anteile der Aktionäre am Gewinn bestimmen sich nach ihren Anteilen am Grundkapital.