Biocen AG & Co. KGaA
Wismar
Einladung zur Hauptversammlung
Hiermit laden wir unsere Aktionäre zur ordentlichen Hauptversammlung ein, die
am 21. Dezember 2021 um 10.30 Uhr
in den Räumen der Biocen AG & Co. KGaA, Alter Holzhafen 19, 23966 Wismar,
stattfindet.
Zusätzlich wird eine Online-Teilnahme an der Hauptversammlung angeboten
Tagesordnung der Hauptversammlung
1. |
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2021 mit dem Bericht des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2021 |
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2. |
Beschlussfassung über die Entlastung der Geschäftsführerin für das Geschäftsjahr 2021 Die persönlich haftende Gesellschafterin und Aufsichtsrat schlagen vor, der im Geschäftsjahr 2021 amtierenden Geschäftsführerin Entlastung zu erteilen. |
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3. |
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2021 Die persönlich haftende Gesellschafterin und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2021 amtierenden Mitgliedern des Aufsichtsrats Entlastung zu erteilen. |
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4. |
Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2021 |
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5. |
Genehmigung der Geschäftsordnung |
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6. |
Genehmigung des Geschäftsführungsvertrages |
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7. |
Durchführung der Kapitalerhöhung |
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8. |
Neuwahlen zum Aufsichtsrat Die Amtszeit der Aufsichtsratsmitglieder endet mit dem Ablauf der heutigen Hauptversammlung. Der Aufsichtsrat schlägt vor,
zum neuen Aufsichtsrat zu wählen. Anfragen oder Anträge von Aktionären im Sinne von §§ 126, 127 AktG sind an die folgende Adresse zu richten:
Anderweitig adressierte Gegenanträge und Wahlvorschläge werden nicht zugänglich gemacht. Vorbehaltlich § 126 Abs. 2 und 3 AktG werden wir zugänglich zu machende Gegenanträge von Aktionären einschließlich des Namens des Aktionärs sowie etwaige Stellungnahmen der Verwaltung hierzu im Internet unter
veröffentlichen. |
HINWEIS ZUM DATENSCHUTZ
Europaweit gelten ab dem 25. Mai 2018 neue Regelungen zum Datenschutz. Der Schutz Ihrer Daten und deren rechtskonforme Verarbeitung haben für uns einen hohen Stellenwert. In unseren Datenschutzhinweisen haben wir alle Informationen zur Verarbeitung personenbezogener Daten unserer Aktionäre übersichtlich an einer Stelle zusammengefasst. Die neuen Datenschutzhinweise finden Sie ab dem 25. Mai 2018 unter dem folgenden Link:
www.biocen.net
Wismar, im November 2022
Die Geschäftsführerin