Kringel Medien AG

Berlin

Wir laden unsere Aktionäre ein zur

ordentlichen virtuellen Hauptversammlung

der

Kringel Medien AG
mit Sitz in Berlin
am 30.03.2023 um 11:00 Uhr

Der Vorstand hat mit Zustimmung des Aufsichtsrates gemäß § 26n Abs. 1 des Einführungsgesetzes zum Aktiengesetz beschlossen, dass die Hauptversammlung als virtuelle Hauptversammlung ohne physische Präsenz der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten gemäß § 118a Aktiengesetz stattfindet.

Ort der (virtuellen) Hauptversammlung im Sinne des Aktiengesetzes sind die Geschäftsräume der Kringel Medien AG in der Prinzenstr. 84, 10969 Berlin.

Die gesamte Versammlung wird für die ordnungsgemäß angemeldeten Aktionäre bzw. ihre Bevollmächtigten über einen passwortgeschützten Internetservice in Bild und Ton übertragen. Diese Übertragung ermöglicht eine Teilnahme an der Hauptversammlung im Wege elektronischer Kommunikation (elektronische Teilnahme) i.S.v. § 118 Abs. 1 Satz 2 AktG.

Aktionäre bzw. ihre Bevollmächtigten, die an der Hauptversammlung im Wege elektronischer Kommunikation teilnehmen (elektronische Teilnahme), können sämtliche ihrer Rechte in der Hauptversammlung ausüben, darunter das Rede-, Auskunfts-, Beschlussantrags-, Stimm- sowie Widerspruchsrecht und sind somit Präsenzteilnehmern gleichgestellt.

Aktionäre, die sich gemäß den am Ende stehenden Bedingungen form- und fristgerecht zur Hauptversammlung angemeldet und den Nachweis des Anteilsbesitzes erbracht haben, werden nach Autorisierung die erforderlichen Zugangsdaten zur Nutzung des Internetservice bekannt gegeben.

Tagesordnung und Beschlussvorschläge

TOP 1:
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der Kringel Medien AG und des Berichts des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2021

Vorlage des festgestellten und geprüften Jahresabschlusses der Kringel Medien AG für das Geschäftsjahr vom 01.Januar 2021 bis zum 31. Dezember 2021 und des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2021.

Der Jahresabschluss ist im elektronischen Bundesanzeiger hinterlegt. Auf Wunsch wird jedem Aktionär eine Abschrift kostenfrei zugesandt. Zudem werden die Unterlagen in der Hauptversammlung zugänglich sein und näher erläutert werden.

Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand der Gesellschaft aufgestellten Jahresabschluss 2021 gemäß den gesetzlichen Bestimmungen am 26.01.2023 gebilligt. Der Jahresabschluss gilt damit als festgestellt.

TOP 2:
Bericht über das zurückliegende Geschäftsjahr 2022 sowie die aktuelle Situation der AG

TOP 3:
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2021

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2021 amtierenden Mitgliedern des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2021 Entlastung zu erteilen.

TOP 4:
Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2021

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem im Geschäftsjahr 2021 amtierenden Vorstand für das Geschäftsjahr 2021 Entlastung zu erteilen.

Teilnahmebedingungen für die Hauptversammlung

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung der Kringel Medien AG und zur Ausübung der Stimmrechte sind alle diejenigen AktionärInnen berechtigt, die sich zur Hauptversammlung anmelden und ihre Berechtigung nachweisen.

Die Anmeldung und der Nachweis zur Berechtigung der Teilnahme an der Hauptversammlung müssen der Gesellschaft unter der nachstehenden Adresse spätestens bis zum Ablauf des 22.03.2023 zugehen:

Kringel Medien AG, Prinzenstr. 84, 10969 Berlin
oder per E-Mail unter: mail@cartoon-film.de