Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der Bankberatung Organisations- und IT-Beratung für Banken AG für das Geschäftsjahr vom 1.1.2022 bis zum 31.12.2022 sowie des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr vom 1.1.2022 bis zum 31.12.2022

Die genannten Unterlagen sowie der Vorschlag des Vorstands für die Gewinnverwendung können am Geschäftssitz der Gesellschaft eingesehen werden. Auf Verlangen erhält jeder Aktionär unverzüglich und kostenlos eine Abschrift der Unterlagen.

Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns für das Geschäftsjahr vom 1.1.2022 bis 31.12.2022

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn der Bankberatung Organisations- und IT-Beratung für Banken AG für das Geschäftsjahr vom 1.1.2022 bis 31.12.2022 in Höhe von € 791.799,60 wie folgt zu verwenden:

Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr vom 1.1.2022 bis zum 31.12.2022

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Vorstand für das Geschäftsjahr vom 1.1.2022 bis zum 31.12.2022 Entlastung zu erteilen.

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr vom 1.1.2022 bis zum 31.12.2022

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr vom 1.1.2022 bis zum 31.12.2022 Entlastung zu erteilen.

Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2023

Der Aufsichtsrat schlägt vor, die ba audit gmbh, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Hannover, zum Abschlussprüfer der Bankberatung Organisations- und IT-Beratung für Banken AG für das Geschäftsjahr 2023 zu bestellen.

Wahl der Aufsichtsratsmitglieder der Bankberatung Organisations- und IT-Beratung für Banken AG

Die Amtszeit der Aufsichtsratsmitglieder endet mit der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2022 beschließt. Die BB Holding als Anteilseignerin schlägt der Hauptversammlung zur Beschlussfassung vor, als Mitglieder des Aufsichtsrats

zu wählen und zwar für die Zeit bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das vierte Geschäftsjahr nach dem Beginn der Amtszeit beschließt, wobei das Geschäftsjahr, in dem die Amtszeit beginnt, nicht mitgerechnet wird.