Avacon AG
Helmstedt
Wir laden unsere Aktionäre zu der am Mittwoch, den 10. Mai 2023, um 15:00 Uhr in der Zentrale der Avacon AG, Schillerstraße 3, 38350 Helmstedt, stattfindenden
ordentlichen Hauptversammlung
ein.
I. Tagesordnung der Hauptversammlung
| TOP 1: |
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2022 mit dem Lagebericht und dem Bericht des Aufsichtsrats Eine Beschlussfassung ist nicht erforderlich. |
| TOP 2: |
Beschluss über die Verwendung des Bilanzgewinns aus dem Geschäftsjahr 2022 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, aus dem Bilanzgewinn in Höhe von 109.739.253,74 € zum 31. Dezember 2022 zuzüglich einer Entnahme aus den Gewinnrücklagen (Andere Gewinnrücklagen) in Höhe von 22.100.000,00 € einen Betrag in Höhe von 130.933.291,58 € auf das dividendenberechtigte Kapital zum 31. Dezember 2022 (und damit 0,91 € je dividendenberechtigte Aktie) auszuschütten und den verbleibenden Betrag in Höhe von 905.962,16 € auf neue Rechnung vorzutragen. |
| TOP 3: |
Beschluss über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2022 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstands für das Geschäftsjahr 2022 Entlastung zu erteilen. |
| TOP 4: |
Beschluss über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2022 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2022 Entlastung zu erteilen. |
| TOP 5: |
Beschluss über die Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2023 Der Aufsichtsrat schlägt vor, die KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2023 zu wählen. |
| TOP 6: |
Zustimmung zur Verpfändung von Aktien der Kurzentrum Lüneburg Kurmittel GmbH Nach § 4 Abs. 4 der Satzung der Avacon AG bedarf die Verpfändung von Aktien der Avacon AG der Zustimmung der Gesellschaft. Über die Erteilung der Zustimmung beschließt die Hauptversammlung. Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, der Verpfändung der von der Kurzentrum Lüneburg Kurmittel GmbH mittels Globalaktie gehaltenen 221.632 Stückaktien der Avacon AG an ein in Deutschland satzungsgemäß ansässiges Kreditinstitut zuzustimmen. |
II. Ausliegende Unterlagen
Folgende Unterlagen liegen von der Einberufung der Hauptversammlung an in den Geschäftsräumen der Avacon AG, Schillerstraße 3, 38350 Helmstedt, zu den üblichen Geschäftszeiten zur Einsichtnahme der Aktionäre aus:
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Jahresabschluss der Avacon AG für das Geschäftsjahr 2022 sowie Lagebericht und Gewinnverwendungsvorschlag |
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Bericht des Aufsichtsrats |
III. Teilnahme an der Hauptversammlung und Stimmrechtsvertretung
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind nach § 15 der Satzung diejenigen Aktionäre berechtigt, die am Tag der Hauptversammlung im Aktienregister der Gesellschaft eingetragen sind und die sich rechtzeitig angemeldet haben. Die Anmeldung muss der Gesellschaft spätestens am Samstag, den 6. Mai 2023, 24:00 Uhr, unter der nachfolgenden Adresse zugegangen sein:
Avacon AG
Recht/Vorstandsbüro/Compliance
Schillerstraße 3
38350 Helmstedt
E-Mail: hv@avacon.de
Aktionäre, die nicht persönlich an der Hauptversammlung teilnehmen möchten, können ihr Stimmrecht durch Bevollmächtigte ausüben lassen. Einzelheiten zur Vollmachterteilung sind in der Einladung beschrieben, die den Aktionären gesondert zugesandt wird.
IV. Gegenanträge
Gegenanträge zu einem bestimmten Punkt der Tagesordnung sind ausschließlich an folgende Adresse der Gesellschaft zu richten:
Avacon AG
Recht/Vorstandsbüro/Compliance
Schillerstraße 3
38350 Helmstedt
E-Mail: hv@avacon.de
Zugänglich zu machende Anträge von Aktionären, die der Gesellschaft bis spätestens Dienstag, 25. April 2023, 24:00 Uhr, zugehen, werden unverzüglich nach ihrem Eingang im Bundesanzeiger unter www.bundesanzeiger.de veröffentlicht. Eventuelle Stellungnahmen werden ebenfalls dort veröffentlicht.
V. Informationen zum Datenschutz
Informationen zur Verarbeitung personenbezogener Daten im Zusammenhang mit der Hauptversammlung und dem Aktienregister finden Aktionäre und deren Vertreter unter
www.avacon.de/datenschutz
Helmstedt, im März 2023
Der Vorstand