Flensborg Avis AG
Flensburg
Einladung zur 93. ordentlichen Hauptversammlung
Wir laden unsere Aktionäre zu der
am Freitag, den 30. Juni 2023, um 16.00 Uhr
im Hotel des Nordens, Alte Zollstraße 44, 24955 Harrislee,
stattfindenden
93. ordentlichen Hauptversammlung
unserer Gesellschaft ein.
Tagesordnung
1) |
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses 2022, des Geschäftsberichtes des Vorstandes und des Berichtes des Aufsichtsrates durch den Aufsichtsratsvorsitzenden Herrn Anders Jessen und den Chefredakteur/Vorstandsvorsitzenden Herrn Jørgen Møllekær |
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2) |
Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns des Geschäftsjahres 2022 Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, das für 2022 erzielte Ergebnis in die gesetzlichen Rücklagen zu überführen. |
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3) |
Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes Es wird vorgeschlagen, dem Vorstand für das Geschäftsjahr 2022 Entlastung zu erteilen. |
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4) |
Beschluss über die Entlastung des Aufsichtsrates Es wird vorgeschlagen, dem Aufsichtsrat für das Geschäftsjahr 2022 Entlastung zu erteilen. |
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5) |
Wahlen zum Aufsichtsrat Die Zusammensetzung des Aufsichtsrates erfolgt gemäß den §§ 96 Abs. 1 und 4 Abschnitt 1 Betr.VG über die Drittelbeteiligung der Arbeitnehmer im Aufsichtsrat in Verbindung mit § 8 der Satzung. Turnusmäßig scheiden aus
Die Hauptversammlung ist an die vorstehenden Wahlvorschläge nicht gebunden. |
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6) |
Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2023 Der Aufsichtsrat schlägt vor, die „BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft“, Am Sender 3, 24943 Flensburg, zu bestellen. |
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7) |
Behandlung eingegangener Anträge und Vorschläge von Aktionären gemäß § 10 Abs. 3 der Satzung Vorschläge müssen dem Vorstand oder dem Aufsichtsrat spätestens 3 Wochen vor der Hauptversammlung schriftlich vorliegen. |
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8) |
Verschiedenes Die Stimmkarten für die Hauptversammlung können bei der FLENSBORG AVIS AG, Wittenberger Weg 19, 24941 Flensburg, entweder schriftlich oder telefonisch bestellt werden. Letzter Termin hierfür ist der 23. Juni 2022. |
Flensburg, den 17.05.2022
Der Vorstand