Atruvia AG
Frankfurt am Main
Ergänzungsverlangen zur Tagesordnung der am Mittwoch, den 21. Juni 2023, 10:30 Uhr, stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung 2023 der Atruvia AG
Durch Bekanntmachung im Bundesanzeiger vom 8. Mai 2023 wurden die Aktionäre unserer Gesellschaft zur ordentlichen Hauptversammlung 2023 am Mittwoch, den 21. Juni 2023, 10:30 Uhr, eingeladen.
Auf Verlangen der VR-FGI Beteiligungsholding GmbH & Co. KG, Neu-Isenburg, vom 19. Mai 2023 wird gemäß § 122 Abs. 2 AktG die Tagesordnung der ordentlichen Hauptversammlung am 21. Juni 2023 unter Beibehaltung der bereits bekanntgemachten Tagesordnungspunkte um Tagesordnungspunkt 5.3 ergänzt und hiermit bekanntgegeben:
Tagesordnungspunkt 5.3
Wahlen von Mitgliedern des Aufsichtsrats
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Die VR-FGI Beteiligungsholding GmbH & Co. KG, Neu-Isenburg, schlägt vor, folgende Person zum Mitglied des Aufsichtsrats zu wählen:
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Die Wahl von Johannes Karl Herzog erfolgt mit Wirkung ab Beendigung der vorliegenden Hauptversammlung bis zur Beendigung der ordentlichen Hauptversammlung, die über die Entlastung für das vierte Geschäftsjahr nach Beginn der Amtszeit beschließt. Das Geschäftsjahr, in dem die Amtszeit beginnt, wird nicht mitgerechnet.
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Der Aufsichtsrat setzt sich gemäß §§ 96 Abs. 1 AktG, 101 AktG, § 7 Abs. 1 Satz 2, Satz 1 Nr. 3 Mitbestimmungsgesetz i. V. m. Ziffer 10.1 der Satzung der Atruvia AG aus zwanzig Mitgliedern, zehn Vertretern der Anteilseigner und zehn Vertretern der Arbeitnehmer, zusammen. |
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Die Amtszeit des derzeitigen Aufsichtsratsmitglieds Herr Wolfgang Altmüller endet mit Ablauf der ordentlichen Hauptversammlung 2023. Herr Altmüller steht für eine weitere Amtszeit nicht zur Verfügung und ausweislich der am 08.05.2023 im Bundesanzeiger veröffentlichten Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung 2023 der Atruvia AG wurde keine Wahl einer Nachfolgerin oder eines Nachfolgers von Herrn Altmüller vorgeschlagen. Um eine paritätische Besetzung des Aufsichtsrats der Atruvia AG sicherzustellen, soll in der ordentlichen Hauptversammlung 2023 der Atruvia AG Johannes Karl Herzog gewählt werden. |
Atruvia AG
– Der Vorstand –