HypoSmart AG
Hamburg
Einberufung zur ordentlichen Jahreshauptversammlung
Die HypoSmart Aktiengesellschaft wird am Montag, den 19.06.2023 von 11.00 Uhr bis ca. 13.00 Uhr die ordentliche Jahreshauptversammlung abhalten. Aufgrund des neuen Gesetzes § 118a AktG dürfen wir die Jahreshauptversammlung Online stattfinden lassen. Der Google Meet Link lautet:
https://meet.google.com/hmo-cijh-cjx
Die Tagesordnung umfasst folgende Punkte:
| 1. |
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der HypoSmart AG für das Geschäftsjahr 2022 |
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| 2. |
Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes |
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| 3. |
Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes für das Jahr 2022 |
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| 4. |
Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrates für das Jahr 2022 |
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| 5. |
Beschlussfassung der Wahl des Ersatzes der Aufsichtsratsmitglieder André Richter und Dirk Kretschmar
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| 6. |
Verzicht des Aufsichtsrates für 2022 auf die Aufsichtsratsvergütung |
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| 7. |
Erweiterung der Satzung der HypoSmart AG § 16 (Hauptversammlung) Abs. 3: Die Einberufung einer ordentlichen Hauptversammlung ist gemäß § 118a AktG auch Online möglich |
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| 8. |
Wahl des Abschlussprüfers für das Jahr 2022 |
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| 9. |
Details zur fehlenden Einlage in die Kapitalrücklage, Namensrechte BaufiBU, Kündigung des HGB 93 Vertriebspartners Martin Petter |
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| 10. |
Sonstiges wie Gehaltsverzicht 2023, Liquidität, aktueller Markt, neue Kunden, Kündigungen |
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| 11. |
Generaldebatte und Abschlusswort der HypoSmart AG durch Henning Bohm |
Die Bilanz 2022 liegt zur Einsichtnahme in den Geschäftsräumen aus.
Gegenanträge können gemäß § 126 Abs. 1 AktG an h.bohm@hyposmart.de gestellt werden.
Hamburg, 11.05.2023
HypoSmart Aktiengesellschaft
Henning Bohm / Der Vorstand