PIRCHE AG
Berlin
EINLADUNG ZUR ORDENTLICHEN HAUPTVERSAMMLUNG
Wir laden unsere Aktionärinnen und Aktionäre zur
ordentlichen Hauptversammlung
unserer Gesellschaft
am 07. Juli 2023, 15:00 Uhr,
in den Geschäftsräumen der Gesellschaft,
Stuttgarter Platz 2, 10627 Berlin,
ein.
Den Aktionären wird die Möglichkeit eröffnet, an der Hauptversammlung mittels audiovisueller Zuschaltung – also ohne Anwesenheit am Ort der Hauptversammlung – teilzunehmen und sämtliche oder einzelne ihrer Rechte ganz oder teilweise im Wege elektronischer Kommunikation auszuüben. Die Einzelheiten der technischen Umsetzung und die Einwahldaten werden den Aktionären rechtzeitig vorab mitgeteilt.
Tagesordnung
Die Tagesordnung lautet:
| TOP 1 |
Vorlage des festgestellten und mit uneingeschränktem Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers versehenen Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2022 und des Berichts des Aufsichtsrats Die vorgenannten Unterlagen liegen in den Geschäftsräumen der Gesellschaft, Stuttgarter Platz 2, 10627 Berlin, zur Einsichtnahme durch die Aktionäre aus. Auf Verlangen wird jedem Aktionär unverzüglich und kostenlos eine Abschrift der Unterlagen erteilt. Ferner werden die Unterlagen in der Hauptversammlung zugänglich sein. Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss gebilligt und den Jahresabschluss damit festgestellt. Entsprechend ist zu diesem Punkt der Tagesordnung keine Beschlussfassung erforderlich. |
| TOP 2 |
Beschlussfassung über die Entlastung des Mitglieds des Vorstands Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Mitglied des Vorstands für das Geschäftsjahr 2022 Entlastung zu erteilen. |
| TOP 3 |
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2022 Entlastung zu erteilen. |
| TOP 4 |
Vergütung des Aufsichtsrats Vorstand und Aufsichtsrat schlagen die folgende Vergütungsregelung für die Mitglieder des Aufsichtsrats vor: Die Mitglieder des Aufsichtsrats erhalten erstmalig für das Geschäftsjahr 2023 eine Vergütung in Höhe von EUR 2.500 je Mitglied für jede Aufsichtsratssitzung, an denen das betreffende Aufsichtsratsmitglied (auch telefonisch oder per Video) teilnimmt. Diese Vergütungsregelung gilt für künftige Geschäftsjahre fort, bis die Hauptversammlung eine andere Regelung beschließt. |
| TOP 4 |
Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2023 Der Aufsichtsrat schlägt vor, die BTB Tax-Audit-Consulting GmbH, Georgenstraße 21 in 10117 Berlin, zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2023 zu bestellen. |
| TOP 5 |
Wahl des Aufsichtsrats Mit dem Ende der Hauptversammlung endet turnusgemäß die Amtszeit der Aufsichtsratsmitglieder. Der Aufsichtsrat schlägt vor, die bisherigen Aufsichtsratsmitglieder Frau Dr. Pia Krone, wohnhaft in Berlin, von Beruf Rechtsanwältin, Herrn Dr. Jürgen Schumacher, wohnhaft in Erkrath, von Beruf Biologe und Geschäftsführer, und Frau Michaela Servas, wohnhaft in Mühldorf am Inn, von Beruf Diplom-Kauffrau und Geschäftsführerin, für eine weitere Amtszeit bis zum Ende der Hauptversammlung, die über die Entlastung der Aufsichtsratsmitglieder für das Geschäftsjahr 2026 beschließt, wiederzuwählen. |
Vertretung, Anträge und Wahlvorschläge von Aktionären
Sofern Sie nicht selbst an der Hauptversammlung teilnehmen möchten, können Sie Ihr Stimmrecht unter entsprechender Vollmachtserteilung (schriftlich, per Fax oder per E-Mail) durch einen Bevollmächtigten ausüben lassen.
Etwaige Anträge nach §§ 126, 127 AktG übersenden Sie bitte der Gesellschaft unter der Anschrift
|
PIRCHE AG oder per E-Mail an: thomas.klein@pirche.com |
Berlin, im Mai 2023
PIRCHE AG
Der Vorstand
Vollmacht zur Ausübung des Stimmrechts und weiterer Aktionärsrechte
Hiermit bevollmächtigt
______________________________________________________________
(Name bzw. Firma, Wohnort bzw. Sitz)
– Vollmachtgeber –
Herrn/Frau _________________________________________,
– Bevollmächtigter -,
den Vollmachtgeber in der auf den 07.07.2023 einberufenen ordentlichen Hauptversammlung der
PIRCHE AG, Berlin,
zu vertreten und alle Rechte des Vollmachtgebers, insbesondere das Stimmrecht, aus dessen Aktien der Gesellschaft für ihn auszuüben und dabei zu den bekanntgemachten Beschlussvorschlägen der Verwaltung wie folgt abzustimmen:
| Tagesordnungspunkt | JA | NEIN | ENTHALTUNG |
| Entlastung des Vorstandsmitglieds |
[ ] | [ ] | [ ] |
| Entlastung der Aufsichtsratsmitglieder |
[ ] | [ ] | [ ] |
| Vergütung des Aufsichtsrats | [ ] | [ ] | [ ] |
| Wahl des Abschlussprüfers | [ ] | [ ] | [ ] |
| Wahl des Aufsichtsrats | [ ] | [ ] | [ ] |
Der Bevollmächtigte ist unter Befreiung von den Bestimmungen des § 181 BGB berechtigt, neben dem Vollmachtgeber auch andere Aktionäre dieser Gesellschaft in der Hauptversammlung zu vertreten. Der Bevollmächtigte ist berechtigt, auf die Einhaltung von Form- und Fristvorschriften für die Einberufung, Bekanntmachung und Durchführung von Hauptversammlungen sowie auf etwaige weitergehende Berichte, Bekanntmachungen und dergleichen zu verzichten. Der Bevollmächtigte ist ferner berechtigt, im selben Umfang Untervollmacht zu erteilen.
Datum: ___________________