Eltec-GeoClima AG
Berlin
Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung
| Ort: | Linienstr. 117, 10115 Berlin, VH, 1. OG |
| Datum/Uhrzeit: | Freitag, 07.07.2023, um 15:00 Uhr |
Wir laden hiermit unsere Aktionäre zur ordentlichen Hauptversammlung der Eltec-GeoClima AG (HRB 230360) für das Geschäftsjahr 2022 ein.
Die Tagesordnung lautet wie folgt:
| 1. |
Beschlussfassung über die Feststellung des Jahresabschlusses zum 31.12.2022 Beschlussantrag: Der Jahresabschluss zum 31.12.2022 mit einer Bilanzsumme von 1.767.685,66 EUR wird festgestellt. |
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| 2. |
Beschlussfassung zur Ergebnisverwendung des Geschäftsjahres 2022 Beschlussantrag: Das Ergebnis des Geschäftsjahres 2022 (Jahresfehlbetrag von 25.266,28 EUR) wird auf neue Rechnung vorgetragen. |
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| 3. |
Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2022 Beschlussantrag: Dem Vorstand des Geschäftsjahres 2022, bestehend aus Herrn Raik Belka und Frau Qingpei Wu, wird für das Geschäftsjahr 2022 Entlastung erteilt. |
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| 4. |
Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2022 Beschlussantrag: Den Mitgliedern des Aufsichtsrates des Geschäftsjahres 2022, bestehend aus:
wird für das Geschäftsjahr 2022 Entlastung erteilt. |
Berlin, den 01.06.2023
| Qingpei Wu Vorständin der Eltec-GeoClima AG |
Raik Belka Vorstand der Eltec-GeoClima AG |