DIAG Düsseldorfer Immobilien AG
Düsseldorf
Einladung zur Hauptversammlung
Die Aktionäre unserer Gesellschaft werden hiermit zu der
am Donnerstag, den 6. Juli 2023 um 15.00 Uhr
am Sitz der Gesellschaft,
Schumannstr. 46, 40237 Düsseldorf, 2. OG,
stattfindenden Hauptversammlung eingeladen.
Gemäß § 13 der Satzung wird darauf hingewiesen, das Teilnahme- und Stimmrecht auch durch einen schriftlich bevollmächtigten Vertreter ausgeübt werden kann.
TAGESORDNUNG
| 1. |
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2022 sowie der Lagebericht des Vorstands und der Bericht des Aufsichtsrats Der Aufsichtsrat hat in seiner Sitzung vom 4.5.23 den Jahresabschluss 2022 (Bilanz und G+V 2022) geprüft und einstimmig festgestellt. |
| 2. |
Beschlussfassung über die Gewinnverwendung Der Vorstand schlägt vor, pro Aktie 3 Cent an die Anteilseigner auszukehren. |
| 3. |
Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2022 Der Aufsichtsrat schlägt vor, dem Vorstand Entlastung zu erteilen. |
| 4. |
Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2022 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Aufsichtsrat Entlastung zu erteilen. |
Düsseldorf, 31.5.2023
Der Vorstand