Kringel Medien AG
Berlin
Wir laden unsere Aktionäre ein zur
ordentlichen virtuellen Hauptversammlung
der Kringel Medien AG mit Sitz in Berlin
am 31.07.2023 um 11:00 Uhr
Der Vorstand hat mit Zustimmung des Aufsichtsrates gemäß § 26n Abs. 1 des Einführungsgesetzes zum Aktiengesetz beschlossen, dass die Hauptversammlung als virtuelle Hauptversammlung ohne physische Präsenz der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten gemäß § 118a Aktiengesetz stattfindet.
Ort der (virtuellen) Hauptversammlung im Sinne des Aktiengesetzes sind die Geschäftsräume der Kringel Medien AG in der Prinzenstr. 84, 10969 Berlin.
Die gesamte Versammlung wird für die ordnungsgemäß angemeldeten Aktionäre bzw. ihre Bevollmächtigten über einen passwortgeschützten Internetservice in Bild und Ton übertragen. Diese Übertragung ermöglicht eine Teilnahme an der Hauptversammlung im Wege elektronischer Kommunikation (elektronische Teilnahme) i.S.v. § 118 Abs. 1 Satz 2 AktG.
Aktionäre bzw. ihre Bevollmächtigten, die an der Hauptversammlung im Wege elektronischer Kommunikation teilnehmen (elektronische Teilnahme), können sämtliche ihrer Rechte in der Hauptversammlung ausüben, darunter das Rede-, Auskunfts-, Beschlussantrags-, Stimm- sowie Widerspruchsrecht und sind somit Präsenzteilnehmern gleichgestellt.
Aktionäre, die sich gemäß den am Ende stehenden Bedingungen form- und fristgerecht zur Hauptversammlung angemeldet und den Nachweis des Anteilsbesitzes erbracht haben, werden nach Autorisierung die erforderlichen Zugangsdaten zur Nutzung des Internetservice bekannt gegeben.
Tagesordnung und Beschlussvorschläge
TOP 1: Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der Kringel Medien AG und des Berichts des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2022
Vorlage des festgestellten und geprüften Jahresabschlusses der Kringel Medien AG für das Geschäftsjahr vom 01 .Januar 2022 bis zum 31. Dezember 2022 und des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2022.
Der Jahresabschluss ist im elektronischen Bundesanzeiger hinterlegt. Auf Wunsch wird jedem Aktionär eine Abschrift kostenfrei zugesandt. Zudem werden die Unterlagen in der Hauptversammlung zugänglich sein und näher erläutert werden.
Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand der Gesellschaft aufgestellten Jahresabschluss 2022 gemäß den gesetzlichen Bestimmungen am 13.06.2023 gebilligt. Der Jahresabschluss gilt damit als festgestellt.
TOP 2: Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2022
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2022 amtierenden Mitgliedern des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2022 Entlastung zu erteilen.
TOP 3: Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2022
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem im Geschäftsjahr 2022 amtierenden Vorstand für das Geschäftsjahr 2022 Entlastung zu erteilen.
TOP 4: Bericht über das laufende Geschäftsjahr 2023 sowie die aktuelle Situation der AG
TOP 5: Beschlussfassung über die Auflösung der Gesellschaft
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor:
| 1. | Die Gesellschaft wird mit Ablauf des heutigen Tages aufgelöst. |
| 2. | Der Vorstand Maya Gräfin Rothkirch, geb. 30.11.1963, ist mit Ablauf des heutigen Tages nicht mehr Vorstand der Kringel Medien AG. |
TOP 6: Beschlussfassung über die Bestellung eines Abwicklers
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor Maya Gräfin Rothkirch, geb. am 30.11.1963, wohnhaft: Kirchstr. 4, 19372 Meierstorf, zur Abwicklerin zu bestellen.
Die Abwicklerin ist alleinvertretungsberechtigt und von den Beschränkungen des § 181, 2. Alt. BGB befreit.
TOP 7: Beschlussfassung über die Wahl des Steuerbüros zur Erstellung der Abschluss-/und Abwicklungseröffnungsunterlagen
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor das Steuerbüro Carola Schumacher, Schlesische Str. 38, 10997 Berlin, mit der Erstellung der Abschlussbilanz zum heutigen Tag, also dem 31. Juli 2023, sowie mit der Abwicklungseröffnungsbilanz zu beauftragen.
TOP 8: Beschlussfassung zur Verwahrung der Unterlagen
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, die Bücher und Schriften der Kringel Medien AG nach Beendigung der Liquidation der bestellten Abwicklerin zu übergeben, die diese Unterlagen in Verwahrung nimmt.
Teilnahmebedingungen für die Hauptversammlung
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung der Kringel Medien AG und zur Ausübung der Stimmrechte sind alle diejenigen AktionärInnen berechtigt, die sich zur Hauptversammlung anmelden und ihre Berechtigung nachweisen.
Die Anmeldung und der Nachweis zur Berechtigung der Teilnahme an der Hauptversammlung müssen der Gesellschaft unter der nachstehenden Adresse spätestens bis zum Ablauf des 24.07.2023 zugehen:
Kringel Medien AG, Prinzenstr. 84, 10969 Berlin
oder per E-Mail unter: mail@cartoon-film.de
Berlin, am 14.06.2023
Kringel Medien AG Berlin
Der Vorstand