Aachener Tierpark gem.AG
Aachen
Einladung
zu der
am Mittwoch, den 16.08.2023 um 18.00 Uhr
im Gemeinschaftshaus des Aachener Tierparks
stattfindenden
ordentlichen Hauptversammlung
mit folgender Tagesordnung:
| 1. |
Vorlage des festgestellten und geprüften Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2022 |
| 2. |
Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns 2022 |
| 3. |
Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands und des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2022 |
| 4. |
Wahlen zum Aufsichtsrat |
| 5. |
Verschiedenes |
| Zu Punkt 1. | Der Aufsichtsrat hat in seiner Sitzung am 21.06.2023 den vom Wirtschaftsprüfer geprüften Jahresabschluss 2022 festgestellt. | |||
| Zu Punkt 2. | Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn 2022 i.H.v. Euro 504.332,53 (bestehend aus Gewinnvortrag aus 2021 i.H.v. Euro 280.443,66 und Jahresüberschuss 2022 i.H.v. Euro 223.888,87) wie folgt zu verwenden: | |||
| Zuführung an | ||||
| freie Rücklagen nach § 62 (1) Nr. 3 AO | Euro | 49.100,00 | ||
| freie Rücklagen nach § 62 (3) Nr. 1 AO | Euro | 0,00 | ||
| zweckgebundene Rücklagen | Euro | 410.000,00 | ||
| Gewinnvortrag | Euro | 45.232,53 | ||
| Insgesamt | Euro | 504.332,53 | ||
| Zu Punkt 3. | Der Aufsichtsrat schlägt vor, Vorstand und Aufsichtsrat zu entlasten. | |||
| Zu Punkt 4. | Der Aufsichtsrat setzt sich nach § 101 AktG zusammen. Die Hauptversammlung ist an Wahlvorschläge nicht gebunden. Gemäß Satzung scheiden die Aufsichtsratsmitglieder Herr Bernd Büttgens und Herr H. H. Stolte aus dem Aufsichtsrat aus. Der Aufsichtsrat schlägt Wiederwahl vor. | |||
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und Ausübung des Stimmrechts sind die Aktionäre berechtigt, die als Inhaber von Namensaktien am Tage der Hauptversammlung im Aktienbuch eingetragen sind.
Der geprüfte Jahresabschluss kann während der Bürozeiten im Büro des Tierparks eingesehen werden.
Aachen, den 22. Juni 2023
Aachener Tierpark AG
Der Vorstand
(Graf-Rudolf)
Comments are closed.