Vorlage des vom Aufsichtsrat am 26.06.2023 festgestellten Jahresabschlusses der Smart Mobile Labs AG für das am 30. September 2022 endende Geschäftsjahr, des Vorschlags des Vorstands zur Verwendung des Bilanzgewinns sowie des Berichts des Aufsichtsrats für das am 30. September 2022 endende Geschäftsjahr

Die zu Punkt 1 der Tagesordnung vorgelegten Unterlagen liegen vom Tage der Einladung an in den Räumen der Gesellschaft aus und werden auf Anforderung den Aktionären zugesandt und werden auch während der Hauptversammlung zur Einsichtnahme zur Verfügung stehen.

Einer Beschlussfassung bedarf es zu diesem Tagesordnungspunkt nicht.

Verwendung des Bilanzgewinns

Ausweislich des festgestellten Jahresabschlusses beträgt der Bilanzgewinn in dem am 30. September 2022 endenden Geschäftsjahr EUR 152.987,39.

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen der Hauptversammlung vor, den folgenden Beschluss zu fassen:

Entlastung des Vorstands

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den folgenden Beschluss zu fassen:

Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den folgenden Beschluss zu fassen:

Beschlussfassung über die Vergütung des Aufsichtsrats

Nach Maßgabe von § 113 Abs. 1 AktG setzt die Hauptversammlung mangels entgegenstehender Satzungsregelung die Vergütung des Aufsichtsrats abschließend durch Beschluss fest. Dem Aufsichtsrat soll nunmehr erstmals eine Vergütung gewährt werden.

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen daher vor, wie folgt Beschluss zu fassen:

Teilnahme

Aktionäre, die an der Hauptversammlung teilnehmen wollen, werden gebeten, sich spätestens bis 26.07.2023, 24:00 Uhr, unter der nachstehenden Adresse:

anzumelden. Es wird darum gebeten, die Anmeldung bevorzugt per E-Mail zu versenden. Eine Anmeldepflicht besteht nicht.

Stimmabgabe

Gemäß § 17 Abs. 5 der Satzung kann sich ein Aktionär auf der Hauptversammlung durch einen Bevollmächtigten, der eine der dort genannten Voraussetzungen erfüllt, vertreten lassen. Die Vollmacht bedarf der Schriftform, wobei eine Übermittlung per Fax oder E-Mail genügt.

Gegenanträge und Wahlvorschläge

Gegenanträge und Wahlvorschläge von Aktionären zu einem bestimmten Punkt der Tagesordnung sind gemäß §§ 126 Abs. 1, 127 AktG ausschließlich zu richten an:

Anderweitig adressierte Gegenanträge und Wahlvorschläge werden nicht berücksichtigt.

Gegenanträge und Wahlvorschläge sind einschließlich des Namens des Aktionärs, der Begründung und einer etwaigen Stellungnahme der Verwaltung den Berechtigten nach § 125 Abs. 1 bis 3 AktG zugänglich zu machen, wenn sie der Gesellschaft mindestens 14 Tage vor der Versammlung (wobei der Tag der Versammlung und der Tag des Zugangs nicht mitzurechnen sind) zugehen.