Koch Gruppe Automobile AG
Berlin
Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung
Die Aktionäre unserer Gesellschaft werden hiermit zu der am Donnerstag, den 17. August 2023, um 12 Uhr in den Geschäftsräumen der Gesellschaft, Marzahner Chaussee 219, 12681 Berlin, stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung eingeladen.
Tagesordnung
1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2022 und des Lageberichts über das Geschäftsjahr 2022 sowie des Berichts des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2022 und des Weiteren Vorlage des vom Aufsichtsrat gebilligten Konzernabschlusses und des Konzernlageberichts für das Geschäftsjahr 2022
Diese Unterlagen können in den Geschäftsräumen der Koch Gruppe Automobile AG, Marzahner Chaussee 219 in 12681 Berlin, eingesehen werden.
2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns 2022 der Koch Gruppe Automobile AG
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den folgenden Beschluss zu fassen:
Der ausgewiesene Bilanzgewinn in Höhe von EUR 1.022.723,98 wird wie folgt verwendet:
| a) |
Ausschüttung einer Dividende in Höhe von EUR 0,04 je Vorzugsaktie auf das dividendenberechtigte Grundkapital in Höhe von EUR 2.672.360,00 ( = EUR 106.894,40). |
| b) |
Der verbleibende Teilbetrag in Höhe von EUR 915.829,58 wird auf neue Rechnung vorgetragen. |
| c) |
Der Anspruch auf Zahlung der Dividende entsteht mit Beendigung dieser Hauptversammlung und steht jedem teilnahmeberechtigten Aktionär zu. Fällig und zahlbar ist die Dividende am 30. September 2023. |
3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2022
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den folgenden Beschluss zu fassen:
Den im Geschäftsjahr 2022 amtierenden Mitgliedern des Vorstands wird für das Geschäftsjahr 2022 Entlastung erteilt.
4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2022
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den folgenden Beschluss zu fassen:
Den im Geschäftsjahr 2022 amtierenden Mitgliedern des Aufsichtsrats wird für das Geschäftsjahr 2022 Entlastung erteilt.
5. Beschlussfassung über die Bestellung des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2023
Der Aufsichtsrat schlägt vor, die bdp Revision und Treuhand GmbH, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Danziger Str. 64, 10435 Berlin, für die Abschlussprüfung des Geschäftsjahres 2023 zu bestellen.
Teilnahme und Stimmberechtigung
Berechtigt, an der Hauptversammlung teilzunehmen, sind alle Vorzugs- und Stammaktionäre bzw. deren bevollmächtigte Vertreter. Vorzugsaktionäre sind nicht stimmberechtigt. Der geeignete Nachweis der jeweiligen Berechtigung obliegt dem einzelnen Aktionär.
Zum geeigneten Nachweis der Berechtigung wird gebeten, dass sich die Aktionäre bei der Gesellschaft anmelden und einen von ihrem depotführenden Kredit oder Finanzdienstleistungsinstitut erstellten besonderen Nachweis ihres Anteilsbesitzes übermitteln. Der Nachweis bedarf der Textform (§126b BGB) und muss in deutscher oder englischer Sprache abgefasst sein.
Der Nachweis des Anteilsbesitzes soll sich auf den 27. Juli 2023, 00:00 Uhr, (Nachweisstichtag) beziehen. Die Anmeldung zur Hauptversammlung und der Nachweis des Anteilsbesitzes sollen der Gesellschaft bis spätestens zum Ablauf des 10. August 2023, 24:00 Uhr, unter folgender Adresse übermittelt werden:
Koch Gruppe Automobile AG
c/o Link Market Services GmbH
Landshuter Allee 10
80637 München
E-Mail: inhaberaktien@linkmarketservices.de
ODER namensaktien@linkmarketservices.de
Die Koch Gruppe Automobile AG wird Vorkehrungen zur Erfüllung von Hygieneregelungen treffen und sicherstellen, dass die Aktionäre an der Versammlung ohne ein erhöhtes Gesundheitsrisiko im Wege einer Präsenzveranstaltung teilnehmen können. Die Versammlung wird als eine Präsenzveranstaltung und nicht als eine Internet-Versammlung ohne eine physische Präsenz der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten durchgeführt. Diese Einladung erfolgt daher zu einer reinen Präsensveranstaltung.
Berlin, im Juli 2023
Koch Gruppe Automobile AG
Der Vorstand