GEBAU Immobilien Aktiengesellschaft
Ennepetal
Hiermit lade ich unsere Aktionäre (Wertpapierkenn-Nr. 585 600) zu der
am 08.08.2023 um 14.00 Uhr
in dem Verwaltungsgebäude der GEBAU in Ennepetal, Marktstraße 8,
stattfindenden
34. Hauptversammlung
ein.
Tagesordnung:
1. Jahresabschluss 2022 und Bericht des Aufsichtsrates
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Vorlage des Jahresabschlusses zum 31.12.2022 für das 34. Geschäftsjahr (Lagebericht, Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang) und Bericht des Aufsichtsrates. |
2. Beschlussfassung über Verwendung des Bilanzgewinnes
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Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn von 81.395,67 € zu verwenden, indem 80.000,00 € in andere Ergebnisrücklagen eingestellt und 1.395,67 € auf das Jahr 2023 vorgetragen werden. |
3. Beschlussfassung über Entlastung des Vorstandes und Aufsichtsrates
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Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, Entlastung zu erteilen. |
4. Wahl des Abschlussprüfers für 2023
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Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft DOMUS REVISION AG, Düsseldorf, als Abschlussprüfer für das Jahr 2023 zu bestellen. |
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung sind diejenigen Aktionäre berechtigt, die ihre Aktien bei unserer Gesellschaft, bei einem deutschen Notar oder bei einer Wertpapiersammelbank (z.B. Deutscher Kassenverein und angeschlossene Banken) spätestens am 02.08.2023 hinterlegen und bis zur Beendigung der Hauptversammlung dort belassen. Der Hinterlegungsnachweis ist spätestens bis zum 04.08.2023 bei der Gesellschaft einzureichen.
58256 Ennepetal, 06. Juli 2023
Der Vorstand
Lendeckel