AgriCo Lindauer Naturprodukte Aktiengesellschaft
Zerbst
Bekanntmachung der
Einladung zur 27. ordentlichen Hauptversammlung
der AgriCo Lindauer Naturprodukte Aktiengesellschaft mit Sitz in Zerbst
am 15. August 2023 um 18.00 Uhr
im Parkrestaurant Vogelherd, Lindauer Straße 78, 39261 Zerbst
Tagesordnung:
| 1. |
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses mit Lagebericht zum 31. Dezember 2022 durch den Vorstand und Bericht des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2022 |
| 2. |
Ergebnisverwendung Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn in Höhe von 721.293,13 € wie folgt zu verwenden. Es werden 526.750,00 € ausgeschüttet und 194.543,13 € in andere Gewinnrücklagen eingestellt. |
| 3. |
Entlastung des Vorstandes Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Vorstand für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2022 Entlastung zu erteilen. |
| 4. |
Entlastung des Aufsichtsrates Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Aufsichtsrat für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2022 Entlastung zu erteilen. |
| 5. |
Vergütung des Aufsichtsrates Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, die Aufsichtsratsvergütung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2022 wie folgt zu gewähren. Der Aufsichtsratsvorsitzende erhält € 5.100,00, der Stellvertreter € 4.000,00, das weitere Aufsichtsratsmitglied € 4.000,00. |
| 6. |
Wahl des Abschlussprüfers Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Treuhand-Gesellschaft Dr. Steinebach & Kollegen GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft mit Sitz in 02625 Bautzen für das Geschäftsjahr 2023 als Abschlussprüfer zu bestellen. |
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts werden die Aktionäre zugelassen, die im Aktienbuch der Gesellschaft eingetragen sind und sich nicht später als am dritten Tag vor der Versammlung bei der Gesellschaft angemeldet haben.
Lindau, den 10. Juli 2023
Der Vorstand