Bauern AG Neißetal
Schenkendöbern
Einberufung der ordentlichen Hauptversammlung für das Geschäftsjahr 2022
Wir laden alle Aktionäre zu der
ordentlichen Hauptversammlung
unserer Gesellschaft
am Freitag, den 25.08.2023, 13.00 Uhr,
auf das Gut Neu Sacro,
03149 Forst (Lausitz) OT Naundorf,
ein.
Tagesordnung
| 1. |
Begrüßung |
| 2. |
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses zum 31.12.2022 und des Lageberichts Vorlage und Erläuterung des festgestellten Jahresabschlusses und des Lageberichtes durch den Vorstandsvorsitzenden Bernd Starick. |
| 3. |
Bericht des Aufsichtsrates |
| 4. |
Diskussion zu den Berichten |
| 5. |
Beschlussfassung |
Beschlussfassung über die Ergebnisverwendung
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Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, aus dem Bilanzgewinn in Höhe von 794.230,51 EUR für das Geschäftsjahr 2022 eine Dividende in Höhe von 1 EUR je Aktie an die berechtigten Aktionäre auszuschütten und den übersteigenden Betrag in Höhe von 774.230,51 EUR in die anderen Gewinnrücklagen einzustellen. |
Entlastung der Mitglieder des Vorstandes
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Der Aufsichtsrat schlägt vor, dem Vorstand für das Geschäftsjahr 2022 Entlastung zu erteilen. |
Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates
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Der Vorstand schlägt vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2022 Entlastung zu erteilen. |
Wahl des Abschlussprüfers
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Der Aufsichtsrat schlägt vor, Wirtschaftsprüferin Frau Dipl.-Ing.Agr. Ines Barbe, Am Schloss 33, 04654 Froburg, zur Abschlussprüferin für das Geschäftsjahr 2023 zu wählen. |
| 6. |
Verschiedenes |
| 7. |
Schlusswort |
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Zur Ausübung des Stimmrechtes in der Hauptversammlung sind die zum Zeitpunkt der Hauptversammlung im Aktienbuch eingetragenen Namensaktionäre berechtigt. Dabei entspricht jede Aktie, die sich im Besitz der Aktionäre befindet, einer Stimme. Zum Abschluss des Geschäftsjahres 2022 können Lagebericht und Geschäftsbericht in der Zeit vom 10.08.23 bis 24.08.23 zu den geschäftsüblichen Zeiten in der Bauern AG Neißetal in Groß Gastrose eingesehen werden. |
Groß Gastrose, der 17.07.2023
Der Vorstand
B. Starick