Haake-Beck AG

Bremen

Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung 2022

Die Aktionäre unserer Gesellschaft werden hiermit zu der

am 30.08.2023 um 11 Uhr

in Raum Hopfen, Am Deich 18/​19, 28199 Bremen,

stattfindenden

ordentlichen Hauptversammlung der Haake-Beck AG

eingeladen.

 

 

 

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind gemäß § 11 Abs. 3 der Satzung der Gesellschaft nur diejenigen Aktionäre berechtigt, die im Aktienregister eingetragen sind und sich rechtzeitig angemeldet haben. Die Anmeldung muss der Gesellschaft unter der folgenden Adresse mindestens sechs Tage vor der Versammlung (also bis zum 24.08.2023, 24:00 Uhr) zugehen:

Haake-Beck AG
Frau Martina Schouten
28365 Bremen
Fax: 0421 /​ 5094 81 5092
E-Mail: Martina.Schouten@ab-inbev.com

Sofern Sie nicht selbst an der Hauptversammlung teilnehmen wollen, können Sie ihr Stimmrecht unter entsprechender Vollmachtserteilung durch einen Bevollmächtigten, auch durch ein Kreditinstitut oder eine Vereinigung von Aktionären, ausüben lassen.

Die vorstehende Anschrift gilt auch für die Anforderung der Einladung und die Einsendung von Gegenanträgen. Aktionäre können der Gesellschaft gemäß § 126 Abs. 1 AktG Gegenanträge zu einem Vorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat übersenden.

Das Grundkapital der Gesellschaft von EUR 9.422.700,30 ist im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung eingeteilt in 368.650 Stückaktien (368.495 Stammaktien und 155 Vorzugsaktien). Jede Stückaktie gewährt eine Stimme, sodass die Gesamtzahl der Stimmrechte im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung 368.650 beträgt.

Die unter Tagesordnungspunkt 1 genannten Unterlagen liegen ab dem Tag der Einberufung der Hauptversammlung in den Geschäftsräumen der Haake-Beck AG, Am Deich 18/​19, 28199 Bremen, zur Einsicht der Aktionäre aus:

– der Jahresabschluss der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2022

– der Bericht des Aufsichtsrates der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2022

Auf Verlangen erhält jeder Aktionär unverzüglich und kostenlos eine Abschrift dieser Unterlagen zugesandt. Die Unterlagen werden außerdem während der Hauptversammlung am Versammlungsort zur Einsichtnahme ausliegen.

Wir, die Haake-Beck AG (Am Deich 18/​19, 28199 Bremen), verarbeiten zur Durchführung der Hauptversammlung personenbezogene Daten (Name, Anschrift, Anteil der Aktien, die gehalten werden) zu dem Zweck, die Anmeldung und Teilnahme der Aktionäre an der Hauptversammlung (z.B. Prüfung der Teilnahmeberechtigung, Erstellung des Teilnehmerverzeichnisses) abzuwickeln und den Aktionären die Ausübung ihrer Rechte im Rahmen der Hauptversammlung zu ermöglichen. Die zuvor benannten personenbezogenen Daten stammen aus dem Aktienregister.

Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 lit. c) DSGVO (Erfüllung rechtlicher Verpflichtungen) zur Einhaltung der Vorgaben des Aktiengesetzes. Wir geben Ihre Daten zu den oben verfolgten Zwecken nicht an Auftragsverarbeiter weiter. Die Datenverarbeitung erfolgt innerhalb der Europäischen Union bzw. des europäischen Wirtschaftsraums.

Die Daten werden von uns so lange aufbewahrt, wie dies zur Erfüllung der verfolgten Zwecke erforderlich ist und soweit keine entgegenstehenden gesetzlichen Aufbewahrungsfristen (z.B. aus dem Steuerrecht, Aktiengesetz, Handelsgesetzbuch, Abgabenordnung oder sonstigen Rechtsvorschriften) bestehen.

Sie haben gegenüber uns ein Recht auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung, Datenübertragbarkeit und Widerspruch (Art. 15-21 DSGVO), ggf. auf Widerruf einer erteilten Einwilligung (Art. 7 DSGVO) sowie auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde (Art. 77 DSGVO). Weitere Informationen zu Ihren Rechten als Betroffener erhalten Sie unter

https:/​/​haake-beck.de/​datenschutz/​

Unsere Datenschutzbeauftragte ist erreichbar unter

dataprotectionofficer_​eu@ab-inbev.com

Wir weisen auf das Hygienekonzept am Veranstaltungsort hin, welches jedem Aktionär auf Anfrage kostenlos vorab zugeschickt wird und beim Betreten des Veranstaltungsortes zur Einsicht ausliegt.