Wurmtal Beteiligungen AG
Übach-Palenberg
WKN 517630 / ISIN DE0005176309
Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung 2023
Unsere Aktionäre werden hiermit zur ordentlichen Hauptversammlung eingeladen, die am 15. September 2023 um 17.00 Uhr (MESZ) im Hotel Weydenhof, Kirchstr. 17, 52531 Übach-Palenberg, stattfindet.
Tagesordnung
1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr vom 01. Mai 2022 bis 30. April 2023 einschließlich des Vorschlags für die Verwendung des Bilanzgewinns und des Berichts des Aufsichtsrats
Zu Tagesordnungspunkt 1 findet keine Abstimmung statt.
2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn für das Geschäftsjahr vom 01. Mai 2022 bis 30. April 2023 in Höhe von EUR 809.608,09 wie folgt zu verwenden:
| ― |
Ausschüttung einer Dividende i. H. v. EUR 0,33 je dividendenberechtigter Stückaktie: EUR 486.750,00 |
| ― |
Gewinnvortrag auf neue Rechnung: EUR 322.858,09 |
3. Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr vom 01. Mai 2022 bis 30. April 2023
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Vorstand für das Geschäftsjahr vom 01. Mai 2021 bis 30. April 2022 Entlastung zu erteilen.
4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr vom 01. Mai 2022 bis 30. April 2023
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr vom 01. Mai 2022 bis 30. April 2023 Entlastung zu erteilen.
5. Beschlussfassung über die Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, wie folgt zu beschließen:
Die Gesamtvergütung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr vom 01. Mai 2023 bis 30. April 2024 beträgt EUR 5.000,00 zuzüglich einer auf die Aufsichtsratsvergütung etwa entfallenden Umsatzsteuer. Die Aufteilung der Vergütung regelt der Aufsichtsrat intern gemäß § 13 Abs. 1 Satz 1 der Satzung.
6. Wahl zum Aufsichtsrat
Herr Peter Moll legt sein Mandat zum Ende der am 15. September 2023 stattfinden Hauptversammlung nieder.
Die Amtszeit aller Mitglieder des Aufsichtsrats endet zum Ablauf der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2024 beschließt. Der Aufsichtsrat der Gesellschaft setzt sich nach §§ 95, 96 Abs. 1, 101 Abs. 1 AktG sowie § 9 Abs. 1 der Satzung der Gesellschaft aus drei von der Hauptversammlung zu wählenden Mitgliedern zusammen. Die Hauptversammlung ist nicht an Wahlvorschläge gebunden.
Der Aufsichtsrat schlägt vor, die nachfolgend genannte Person mit Wirkung ab Beendigung der ordentlichen Hauptversammlung am 15. September 2023 bis zum Ablauf der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2024 beschließt, zum Mitglied des Aufsichtsrats zu wählen:
Claus Lenzmann, Kaufmann, Meerbusch.
Auslage von Unterlagen
Die Unterlagen zum Tagesordnungspunkt 1,
| ― |
der festgestellte Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 01. Mai 2022 bis 30. April 2023 einschließlich des Vorschlags für die Verwendung des Bilanzgewinns sowie der Bericht des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr vom 01. Mai 2022 bis 30. April 2023, |
liegen vom Tag der Einberufung der Hauptversammlung an in den Geschäftsräumen der Wurmtal Beteiligungen AG, Carlstr. 50, 52531 Übach-Palenberg, zur Einsicht der Aktionäre zu den üblichen Geschäftszeiten aus. Auf Verlangen erhält jeder Aktionär unverzüglich und kostenlos eine Abschrift der vorbezeichneten Unterlagen zugesandt. Die Unterlagen werden ferner in der Hauptversammlung zugänglich sein und sind auf der Homepage der Gesellschaft veröffentlicht.
https://www.wurmtal-beteiligungen.de/Investor-Relations/Hauptversammlung-2023/
Anforderungen bitten wir ausschließlich an die folgende Adresse zu richten:
Wurmtal Beteiligungen AG
c/o GFEI Aktiengesellschaft
Ostergrube 11
30559 Hannover
Telefax: +49 (0) 511 47402319
E-Mail: wurmtal-HV@gfei.de
Adressen für die Anmeldung und den Nachweis des Anteilsbesitzes:
Wir geben folgende Adresse für die Anmeldung zur Hauptversammlung und den Nachweis des Anteilsbesitzes an:
Wurmtal Beteiligungen AG
c/o GFEI Aktiengesellschaft
Ostergrube 11
30559 Hannover
Telefax: +49 (0) 511 47402319
E-Mail: wurmtal-HV@gfei.de
Folgende Adresse steht für eventuelle Anträge, Gegenanträge und Wahlvorschläge zur Verfügung:
Wurmtal Beteiligungen AG
c/o GFEI Aktiengesellschaft
Ostergrube 11
30559 Hannover
Telefax: +49 (0) 511 47402319
E-Mail: wurmtal-HV@gfei.de
Hinweise zum Datenschutz
Die Gesellschaft verarbeitet zur Vorbereitung und Durchführung ihrer Hauptversammlung personenbezogene Daten ihrer Aktionäre und etwaiger Aktionärsvertreter. Darüber hinaus werden die Daten der Aktionäre und Aktionärsvertreter für damit in Zusammenhang stehende Zwecke und zur Erfüllung weiterer gesetzlicher Pflichten (z.B. Nachweis- oder Aufbewahrungspflichten) verwendet. In unseren Datenschutzhinweisen haben wir alle Informationen zur Verarbeitung personenbezogener Daten unserer Aktionäre sowie etwaiger Aktionärsvertreter übersichtlich an einer Stelle zusammengefasst. Diese Datenschutzhinweise finden Sie auf der Internet-Seite der Gesellschaft unter dem folgenden Link:
https://www.wurmtal-beteiligungen.de/Datenschutz/
Übach-Palenberg, im Juli 2023
Wurmtal Beteiligungen AG
– Der Vorstand –