Norddeutsche Genossenschaftliche Beteiligungs-Aktiengesellschaft
Hannover
Zur ordentlichen Hauptversammlung
am 23. November 2023 um 11.00 Uhr
im Privathotel Lindtner, Heimfelder Straße 123, 21075 Hamburg,
laden wir hiermit die Aktionäre unserer Gesellschaft ein.
TAGESORDNUNG
| 1. |
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses, des Lageberichts und des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr vom 01. September 2022 bis zum 31. August 2023 |
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| 2. |
Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns in Höhe von 47.759.261,49 EUR des Geschäftsjahres vom 01. September 2022 bis zum 31. August 2023 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Jahresabschluss ausgewiesenen Bilanzgewinn in Höhe von 47.759.261,49 EUR zur Ausschüttung einer Dividende auf die dividendenberechtigten 23.841.273 Stückaktien wie folgt zu verwenden:
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| 3. |
Beschlussfassung über die Entlastung
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| 4. |
Wahlen zum Aufsichtsrat Da die Gesellschaft weniger als fünf Mitarbeiter beschäftigt, setzt sich der Aufsichtsrat gemäß § 96 Abs. 1 AktG ausschließlich aus Aufsichtsratsmitgliedern der Aktionäre zusammen. Er besteht gemäß § 95 Satz 2 AktG i.V.m. § 9 Abs. 1 Satz 1 der Satzung aus 21 Mitgliedern, die von der Hauptversammlung zu wählen sind. Die Hauptversammlung ist an Wahlvorschläge nicht gebunden. Herr Jörn G. Nordenholz hat sein Aufsichtsratsmandat mit Wirkung zum Ablauf der Hauptversammlung am 23. November 2023 niedergelegt. Herr Eckhard Rave scheidet gemäß § 11 Abs. 2 der Satzung der Norddeutschen Genossenschaftlichen Beteiligungs-Aktiengesellschaft mit Wirkung zum Ablauf der Hauptversammlung am 23. November 2023 aus dem Aufsichtsrat aus. Der Aufsichtsrat schlägt vor, für den Rest der laufenden Wahlperiode der zwei ausgeschiedenen Aufsichtsratsmitglieder Jörn G. Nordenholz und Eckhard Rave, d.h. bis zur Beendigung der ordentlichen Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2023/2024 beschließt, Herrn Bent Nicolaisen, stellvertretender Vorstandsvorsitzender der VR Bank Westküste eG, Heide, und Herrn Stefan Ullmann, stellvertretender Vorstandsvorsitzender der Volksbank Niedersachsen-Mitte eG, Asendorf, in den Aufsichtsrat zu wählen. |
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| 5. |
Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr vom 01. September 2023 bis zum 31. August 2024 Der Aufsichtsrat schlägt vor, zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr vom 01. September 2023 bis zum 31. August 2024 die Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Hannover, zu wählen. |
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| 6. |
Berichte aus der Genossenschaftlichen Finanzgruppe |
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| 7. |
Verschiedenes Teilnahmebedingungen und Stimmrechtsausübung: Zur Ausübung des Stimmrechts sind nur die im Aktienregister unserer Gesellschaft eingetragenen Aktionäre berechtigt, deren schriftliche Anmeldung ihrer Teilnahme spätestens am 20. November 2023 der Gesellschaft zugeht (§ 15 Abs. 2 S. 3 der Satzung). Anträge und Anfragen von Aktionären zu bestimmten Punkten der Tagesordnung sind ausschließlich an die nachstehende Adresse zu richten. Anderweitig adressierte Gegenanträge und Wahlvorschläge werden nicht berücksichtigt. Norddeutsche Genossenschaftliche |
Hannover, im Oktober 2023
Norddeutsche Genossenschaftliche
Beteiligungs-Aktiengesellschaft
Der Vorstand
| Deneke-Jöhrens | Krömer | Schack |