IVC Venture Capital Aktiengesellschaft
Bad Homburg v.d.Höhe
Einladung zur Ordentlichen Hauptversammlung
Hiermit laden wir die Aktionäre der IVC Venture Capital AG mit Sitz in Bad Homburg v.d.H. zu der
am Freitag, dem 17. November 2023, um 9:30 Uhr
in den Räumen des
Tennisclub Bad Homburg – Paul-Ehrlich-Weg 5, 61348 Bad Homburg v.d.H.,
stattfindenden
Ordentlichen Hauptversammlung
unserer Gesellschaft ein.
Tagesordnung
| 1. |
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der IVC Venture Capital AG zum 31. Dezember 2022 und des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2022 Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss am 6. Juni 2023 gebilligt. Der Jahresabschluss ist damit festgestellt. Dementsprechend hat die Hauptversammlung zu diesem Tagesordnungspunkt keine Beschlüsse zu fassen. |
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| 2. |
Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn der IVC Venture Capital AG in Höhe von 2.006.668,02 EURO auf neue Rechnung vorzutragen. |
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| 3. |
Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2022 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Mitglied des Vorstands des Geschäftsjahres 2022 für diesen Zeitraum Entlastung zu erteilen. |
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| 4. |
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2022 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats des Geschäftsjahres 2022 für diesen Zeitraum Entlastung zu erteilen. |
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| 5. |
Wahl des Aufsichtsrats Die Zusammensetzung des Aufsichtsrats richtet sich nach §§ 95 Abs. 1 Satz 1, 96 Abs. 1, 101 AktG sowie §§ 10 und 11 der Satzung der Gesellschaft. Der Aufsichtsrat besteht aus 3 Personen. Mit der Beendigung der Hauptversammlung am 17. November 2023 endet die Amtszeit des gegenwärtigen Aufsichtsrats. Die Herren Schött und Schnell haben das Recht, die Entsendung eines Aufsichtsratsmitglieds innerhalb der Hauptversammlung durch gemeinschaftliche mündliche Erklärung zur Niederschrift bzw. außerhalb der Hauptversammlung durch schriftliche Erklärung an den Vorstand vorzunehmen. Die Herren Schött und Schnell haben dem Vorstand gegenüber schriftlich erklärt, Herrn Otto Schött, Ingenieur, wohnhaft in 63683 Ortenberg, in den Aufsichtsrat zu entsenden. Das bisherige von der Hauptversammlung gewählte Mitglied des Aufsichtsrats Herr Jörg Eberhart, Diplom-Kaufmann, wohnhaft in Verona, hat sich bereit erklärt, erneut für das Amt zu kandidieren und dieses für den Fall seiner Wahl anzunehmen. Herr Andreas Hoffmann, Vorstand der Pension Benefits AG, wohnhaft in Nidda, hat sich bereit erklärt, für das Amt des Aufsichtsrats zu kandidieren und für den Fall seiner Wahl diese Wahl anzunehmen. Gleichzeitig mit der Wahl der ordentlichen Aufsichtsratsmitglieder können für einen oder mehrere bestimmte Aufsichtsratsmitglieder Ersatzmitglieder gewählt werden. Herr Jörg Fürbacher, Vorstand Eurolog AG, hat sich bereit erklärt, für das Amt des Ersatzmitglieds bei Ausscheiden eines von der Hauptversammlung gewählten Aufsichtsratsmitglieds aus dem Aufsichtsrat zu kandidieren und für den Fall seiner Wahl diese Wahl anzunehmen.
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| 6. |
Aufsichtsratsvergütung Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, die jährliche Aufsichtsratsvergütung ab dem Geschäftsjahr 2023 wie folgt festzulegen: Aufsichtsratsvorsitzender: 3.750 €, Die Vergütungen werden jeweils nach Ablauf eines Jahres der Amtszeit fällig. Endet die Amtszeit vorzeitig, wird die Vergütung für das betreffende Amtsjahr zeitanteilig für volle Monate der erreichten Amtszeit in dem betreffenden Amtsjahr gezahlt und ist nach Beendigung der Amtszeit fällig. Tritt ein gewähltes Ersatzmitglied an die Stelle eines ordentlichen Aufsichtsratsmitgliedes wird die Vergütung für das Ersatzmitglied für das erste Amtsjahr ebenfalls für volle Monate der Amtszeit gezahlt; die vorstehende Regelung zur vorzeitigen Beendigung der Amtszeit von ordentlichen Aufsichtsratsmitgliedern gilt für das Ersatzmitglied entsprechend. |
Teilnahmeberechtigung
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts in der Hauptversammlung sind diejenigen Aktionäre berechtigt, die am Tage der Hauptversammlung im Aktienbuch eingetragen und rechtzeitig angemeldet sind. Die Anmeldung hat schriftlich, fernschriftlich oder durch Telefax zu erfolgen und muss der Gesellschaft spätestens am dritten Tag vor der Hauptversammlung, mithin bis zum 14. November 2023, zugegangen sein.
Es wird darauf hingewiesen, daß Übertragungen von Aktien nach der Anmeldung erst wieder nach Beendigung der Hauptversammlung in das Aktienbuch eingetragen werden.
Aktionäre, die im Aktienbuch eingetragen sind, können sich direkt bei der IVC Venture Capital AG unter der Anschrift
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IVC Venture Capital AG |
oder unter der
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Telefax-Nr. 0 61 72 / 17 10 194 |
anmelden.
Im Aktienbuch eingetragene Aktionäre können ihr Stimmrecht auch durch einen schriftlich Bevollmächtigten ausüben lassen. In diesem Fall ist der Bevollmächtigte durch den Aktionär oder den Bevollmächtigten (im letzteren Fall unter Nachweis seiner Bevollmächtigung) rechtzeitig anzumelden.
Wir bitten unsere Aktionäre, für die Anmeldung zur Hauptversammlung und für eine Bevollmächtigung das in der Anlage übersandte Formular zu verwenden.
Als besonderen Service bieten wir unseren Aktionären an, daß sie sich durch einen Mitarbeiter der Gesellschaft in der Hauptversammlung vertreten lassen können.
Bad Homburg, im Oktober 2023
Der Vorstand