Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses, des gebilligten Konzernabschlusses und des Berichts über die Lage der BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft und des Konzerns für das Geschäftsjahr vom 1. Juli 2022 bis zum 30. Juni 2023 mit dem Bericht des Aufsichtsrats

Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn des Geschäftsjahres vom 1. Juli 2022 bis zum 30. Juni 2023 von € 900.000,- in die anderen Gewinnrücklagen einzustellen.

Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Vorstand für das Geschäftsjahr vom 1. Juli 2022 bis zum 30. Juni 2023 Entlastung zu erteilen.

Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Aufsichtsrat für das Geschäftsjahr vom 1. Juli 2022 bis zum 30. Juni 2023 Entlastung zu erteilen.

Ergänzungswahl zum Aufsichtsrat

Der Aufsichtsrat setzt sich gemäß § 96 AktG i.V.m. § 7 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 des Mitbestimmungsgesetzes sowie gemäß § 7 Abs. 1 der Satzung aus 12 Mitgliedern zusammen, von denen sechs Mitglieder von den Arbeitnehmern nach den Bestimmungen des Mitbestimmungsgesetzes und sechs Mitglieder durch die Hauptversammlung gewählt werden.

Nachdem das von der Hauptversammlung gewählte Mitglied des Aufsichtsrats Frau WP Dr. Nora Otte ihr Amt als Mitglied des Aufsichtsrats mit Wirkung zum Ablauf der diesjährigen ordentlichen Hauptversammlung niedergelegt hat und infolgedessen mit Ende der heutigen Hauptversammlung am 28. November 2023 aus dem Aufsichtsrat ausscheidet, schlägt der Aufsichtsrat gemäß § 7 Abs. 5 der Satzung der Gesellschaft vor, Herrn WP StB RA Dr. Holger Otte, BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Hamburg, ehemaliger Vorsitzender des Vorstands der BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, für den Rest der ursprünglichen Amtszeit von Frau Dr. Otte, d.h. vom Ende der heutigen Hauptversammlung bis zum Ende der ordentlichen Hauptversammlung des Jahres 2026, zum neuen Mitglied des Aufsichtsrates zu wählen. Für den Fall der Wahl von Herrn Dr. Otte wird der Aufsichtsrat im Nachgang zur Hauptversammlung über eine Wahl von Herrn Dr. Otte zum Vorsitzenden des Aufsichtsrats Beschluss fassen.

Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr vom 1. Juli 2023 bis zum 30. Juni 2024

Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Hamburger Treuhand Gesellschaft Schomerus & Partner mbB Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Hamburg, zum Abschlussprüfer und Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr vom 1. Juli 2023 bis zum 30. Juni 2024 zu wählen.

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind sämtliche Aktionäre berechtigt. Jeder im Aktienregister eingetragene und sich ordnungsgemäß ausweisende Aktionär gilt als legitimiert. Vertreter von Aktionären müssen sich durch eine Vollmacht in Textform legitimieren.