Hering Wärmetauscher Holding AG

München

Amtsgericht München, HRB 147318

Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung
am 05. Dezember 2023

Die Aktionäre unserer Gesellschaft werden hiermit zu der am

05. Dezember 2023 um 10:30 Uhr
Bavariaring 24, 80336 München
(Geschäftsräume der BAVARIA lndustries Group AG)

stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung eingeladen.

Tagesordnung

1. Feststellung des Jahresabschlusses zum 31.12.2021 und Beschlussfassung über die Ergebnisverwendung

Der Vorstand und der Aufsichtsrat schlagen vor, den Jahresabschluss zum 31.12.2021 mit einem Jahresfehlbetrag von EUR 18.796,87 festzustellen und auf neue Rechnung vorzutragen.

2. Entlastung des Vorstands und des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2021

Der Vorstand und der Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstands und des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2021 Entlastung zu erteilen.

Die Aktionäre, die nicht persönlich an der Hauptversammlung teilnehmen möchten, können ihr Stimmrecht auch durch eine andere Person ihrer Wahl ausüben lassen. Hierzu ist eine schriftliche Vollmacht erforderlich. Bitte teilen Sie uns zur unten angegebenen Adresse mit, sollten Sie sich vertreten lassen wollen.

Gegenanträge gemäß § 126 Abs. 1 AktG von Aktionären gegen Vorschläge von Vorstand und Aufsichtsrat zu den Tagesordnungspunkten sind bis spätestens zwei Wochen vor dem Tage der Hauptversammlung ausschließlich an folgende Adresse schriftlich zu richten:

Hering Wärmetauscher Holding AG
Bavariaring 24
80336 München
Fax 089-7298967-10

Sollte eine Präsenzveranstaltung aufgrund gesetzlicher Corona-Bestimmungen nicht möglich sein, wird die Hauptversammlung virtuell abgehalten.