ConPAIR AG
Essen
Einladung zur Hauptversammlung der Conpair AG
am 13. Dezember 2023 um 12 Uhr
in den Geschäftsräumen der
Conpair AG, Alfredstr. 220, 45131 Essen,
2. Etage, Konferenzraum
Sehr geehrte Damen und Herren,
die nachstehenden Tagesordnungspunkte waren bereits Grundlage der ordentlichen Hauptversammlung vom 25.05.2023, UVZ-Nr 371/2023 K, und der außerordentlichen Hauptversammlung vom 28.09.2023, UVZ-Nr 664/2023 K, jeweils des Notars Prof. Dr. Sebastian Krause mit dem Sitz in Essen. Aufgrund eines Formfehlers (in der Einladung zur Hauptversammlung wurde der Ort, an dem die Hauptversammlung stattfindet nicht niedergeschrieben) sind diese Hauptversammlungen vom 25.05.2023 und vom 28.09.2023 nichtig, sodass die Abhaltung einer erneuten ordentlichen Hauptversammlung erforderlich wird. Diese erneute Hauptversammlung findet wie oben bereits näher bezeichnet am Mittwoch, 13. Dezember, um 12 Uhr in den Räumlichkeiten der Conpair AG, Alfredstr. 220, 45131 Essen, 2. Etage, Konferenzraum, statt.
Hiermit lädt der Vorstand der Gesellschaft die Aktionäre der Gesellschaft zu der am Mittwoch, den 13. Dezember 2023 um 12 Uhr stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung der Gesellschaft in den Geschäftsräumen der Conpair AG, Alfredstr. 220, 45131 Essen, 2. Etage, Konferenzraum, ein:
I. Tagesordnung
1.1
Vorlage des Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2022
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, zu beschließen:
Die Gesellschaft verzichtet auf eine freiwillige Prüfung des Jahresabschlusses der Conpair AG.
1.2
Feststellung des Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2022
Vorstand und Aufsichtsrat haben beschlossen, die Feststellung des Jahresabschlusses der Hauptversammlung zu überlassen.
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, zu beschließen:
Der Jahresabschluss wird festgestellt.
1.3
Beschlussfassung über die Verwendung des Jahresergebnisses für das Geschäftsjahr 2022
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, zu beschließen:
Der Bilanzgewinn der Gesellschaft aus dem Geschäftsjahr 2022 beträgt EUR 2.728.656,34. Daraus wird eine Dividende in Höhe von 2.725.000,00 zusammen mit dem Gewinnvortrag in Höhe von EUR 24.621,05 an die Aktionäre ausgeschüttet. |
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Nach Ausschüttung der Dividende und des Gewinnvortrags gemäß dem vorstehenden Beschluss wird ein Betrag in Höhe von 198.025,00 EUR aus der Kapitalrücklage der Gesellschaft an die Aktionäre ausgezahlt. |
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Auf jede Aktie wird demnach ein Betrag in Höhe von insgesamt 1,082 EUR ausgeschüttet bzw. ausgezahlt. |
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In der Kapitalrücklage verbleibt dann ein Restbetrag in Höhe von 1.075,00 EUR. |
2.1
Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2022
Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, die Entlastung zu beschließen.
2.2
Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2022
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, die Entlastung zu beschließen.
3. |
Kapitalherabsetzung Zu Punkt 3 der Tagesordnung: Kapitalherabsetzung Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, zu beschließen: Das Grundkapital der Gesellschaft in Höhe von 2.725.000,00 EUR, eingeteilt bisher in 2.725.000 Stückaktien, wird im Wege der ordentlichen Kapitalherabsetzung zum Zwecke der baren Rückzahlung eines Teiles des Grundkapitals an die Aktionäre um 1.725.000,00 EUR auf 1.000.000,00 EUR herabgesetzt. Dabei werden jeweils 2,725 Stückaktien zu 1 Stückaktie zusammengelegt. Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats die näheren Einzelheiten der Kapitalherabsetzung festzulegen. § 4 Ziffer (1) der Satzung wird wie folgt neu gefasst:
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4. |
Anpassung der Satzung Zu Punkt 4 der Tagesordnung: Anpassung der Satzung Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, zu beschließen:
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II. Teilnahmebedingungen
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind alle Aktionäre berechtigt.
Jede Stückaktie gewährt in der Hauptversammlung eine Stimme.
III. Stimmrechtsvertretung
Aktionäre, die nicht persönlich an der Hauptversammlung teilnehmen möchten, können ihr Stimmrecht durch einen Bevollmächtigten ausüben lassen. Die Vollmacht ist schriftlich zu erteilen.
Mit freundlichen Grüßen
Prof. Dr. Michael Nelles
Vorstand