Smart Mobile Labs AG

München

Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung

Hiermit laden wir die Aktionäre unserer Gesellschaft zu der am

Donnerstag, den 14.12.2023, 17.00 Uhr,

stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung in den Räumen der Kanzlei

ARQIS Rechtsanwälte Partnerschaftsgesellschaft mbB,
Theatinerstraße 8 , 80333 München,

ein.

Der Tagungsraum wird den Aktionären im Eingangsbereich mitgeteilt.

Tagesordnung

 

TOP 1: Vorlage des vom Aufsichtsrat am 8. November 2023 festgestellten Jahresabschlusses der Smart Mobile Labs AG für das am 30. September 2023 endende Geschäftsjahr, des Vorschlags des Vorstands zur Verwendung des Bilanzgewinns sowie des Berichts des Aufsichtsrats für das am 30. September 2023 endende Geschäftsjahr

Die zu Punkt 1 der Tagesordnung vorgelegten Unterlagen liegen vom Tage der Einladung an in den Räumen der Gesellschaft aus und werden auf Anforderung den Aktionären zugesandt und werden auch während der Hauptversammlung zur Einsichtnahme zur Verfügung stehen.

Einer Beschlussfassung bedarf es zu diesem Tagesordnungspunkt nicht.

 

 

TOP 2: Verwendung des Bilanzgewinns

Ausweislich des festgestellten Jahresabschlusses beträgt der Bilanzgewinn in dem am 30. September 2023 endenden Geschäftsjahr EUR 1.440.390,51.

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen der Hauptversammlung vor, den folgenden Beschluss zu fassen:

 

 

TOP 3: Entlastung des Vorstands

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den folgenden Beschluss zu fassen:

 

 

TOP 4: Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den folgenden Beschluss zu fassen:

 

 

TOP 5: Wahl der Mitglieder des Aufsichtsrats

Der gemäß § 11 Abs. 1 der Satzung aus drei Personen bestehende Aufsichtsrat setzt sich gemäß § 96 Abs. 1 AktG nur aus Aufsichtsratsmitgliedern der Aktionäre zusammen. Die Amtszeit der derzeit amtierenden Aufsichtsratsmitglieder endet mit Beendigung dieser Hauptversammlung.

Der Aufsichtsrat schlägt vor, den folgenden Beschluss zu fassen:

Gemäß § 11 Abs. 2 der Satzung läuft die Amtszeit der neu gewählten Aufsichtsratsmitglieder bis zur Beendigung der ordentlichen Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr nach dem Beginn der Amtszeit beschließt. Das Geschäftsjahr, in welchem die Amtszeit beginnt, wird nicht mitgerechnet.

Allgemeine Hinweise

Aktionäre, die an der Hauptversammlung teilnehmen wollen, werden gebeten, sich spätestens bis 08.12.2023, 24:00 Uhr, unter der nachstehenden Adresse:

anzumelden. Es wird darum gebeten, die Anmeldung bevorzugt per E-Mail zu versenden. Eine Anmeldepflicht besteht nicht.

 

Gemäß § 17 Abs. 5 der Satzung kann sich ein Aktionär auf der Hauptversammlung durch einen Bevollmächtigten, der eine der dort genannten Voraussetzungen erfüllt, vertreten lassen. Die Vollmacht bedarf der Schriftform, wobei eine Übermittlung per Fax oder E-Mail genügt.

 

Gegenanträge und Wahlvorschläge von Aktionären zu einem bestimmten Punkt der Tagesordnung sind gemäß §§ 126 Abs. 1, 127 AktG ausschließlich zu richten an:

Anderweitig adressierte Gegenanträge und Wahlvorschläge werden nicht berücksichtigt.

Gegenanträge und Wahlvorschläge sind einschließlich des Namens des Aktionärs, der Begründung und einer etwaigen Stellungnahme der Verwaltung den Berechtigten nach § 125 Abs. 1 bis 3 AktG zugänglich zu machen, wenn sie der Gesellschaft mindestens 14 Tage vor der Versammlung (wobei der Tag der Versammlung und der Tag des Zugangs nicht mitzurechnen sind) zugehen.