WALTER RAU Neusser Öl und Fett Aktiengesellschaft

von Red. TB

Artikel

WALTER RAU Neusser Öl und Fett Aktiengesellschaft

Neuss

AG Neuss, HRB 1176

Wir laden die Aktionäre unserer Gesellschaft zur ordentlichen Hauptversammlung am We invite our shareholders to the annual general shareholders ́ meeting on
19 Dezember 2023, 10:00 Uhr 19 December 2023, 10:00 am
in den Geschäftsräumen der Gesellschaft, Industriestraße 36-40, 41460 Neuss, ein. at the company ́s premises, Industriestraße 36-40, 41460 Neuss.
Es wird darauf hingewiesen, dass aus gegebenem Anlass diese Hauptversammlung auch als Hauptversammlung im Wege der elektronischen Kommunikation stattfindet. It is pointed out that for a given reason this Annual General Meeting is also being held as an Annual General Meeting by way of electronic communication.
– Tagesordnung – – Agenda –
1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2022, des Lageberichts des Vorstands und des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2022. 1. Presentation of the adopted annual financial statements for the year ended 31 December 2022, the management board status report and the report of the supervisory board for the financial year 2022.
2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns 2. Resolution on the appropriation of the balance-sheet profit
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Jahresabschluss ausgewiesenen Bilanzgewinn für das Geschäftsjahr 2022 in Höhe von 20.749.358,94 EUR wie folgt zu verwenden: The management board and the supervisory board propose to allocate the balance-sheet profit shown in the annual financial statements 2022 of 20.749.358,94 EUR as follows:
Vortrag auf neue Rechnung: 20.749.358,94 EUR Amount carried forward to new account: 20.749.358,94 EUR
3. Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands 3. Resolution on granting formal approval of the acts the management board
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem alleinigen Vorstand Alexander van der Klauw für das Geschäftsjahr 2022 Entlastung zu erteilen. The management board and the supervisory board propose to formally approve the acts of the sole management board member Alexander van der Klauw for the financial year 2022.
4. Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrates 4. Resolution on granting formal approval for acts of the supervisory board
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den derzeitigen Mitgliedern des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2022 Entlastung zu erteilen. The management board and the supervisory board propose to formally approve the acts of the current members of the supervisory board for the financial year 2022.
5. Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2023 5. Election of auditor for fiscal year 2023
Der Aufsichtsrat schlägt vor, als Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2023 die The supervisory board proposes to elect
Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Schwannstraße 6, 40476 Düsseldorf Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Schwannstraße 6, 40476 Düsseldorf
zu wählen. as the auditor for the financial year 2023.
Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2022, der Lagebericht des Vorstands, der Bericht des Aufsichtsrats und der Vorschlag des Vorstands über die Verwendung des Bilanzgewinns liegen von der Einberufung der Hauptversammlung an in den Geschäftsräumen der Gesellschaft, Industriestraße 36-40, 41460 Neuss, zur Einsicht für die Aktionäre aus. Auf Verlangen erhält jeder Aktionär eine Abschrift der Vorlagen. The annual financial statements as at 31 December 2022, the status report of the management board, the report of the supervisory board and the suggestion for the appropriation of the balance-sheet profit will be available for inspection at the company ́s premises at Industriestraße 36-40, 41460 Neuss, for the inspection by the shareholders, as from the day of the convocation of the shareholders ́ meeting. Upon request, every shareholder can obtain a copy of the documents.
Die englische Fassung dieser Einladung stellt lediglich eine unverbindliche Übersetzung der Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung dar. The English version of this invitation to the annual general shareholders ́ meeting is a convenience translation only and has no legal effect.

 

Neuss, 1.12.2023

WALTER RAU Neusser Öl und Fett AG

Der Vorstand /​ The management board

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