Dresdner Vorgebirgs Agrar Aktiengesellschaft
Bannewitz
Einladung
Hiermit laden wir unsere Aktionäre zu der am
Samstag, den 13. Januar 2024 um 10.00 Uhr
im Kompressorenbau Bannewitz (Verwaltungsgebäude)
Windbergstrasse 45, 01728 Bannewitz
stattfindenden
32. Ordentlichen Hauptversammlung
recht herzlich ein.
Tagesordnung:
| 1. |
Vorlage des erstellten Jahresabschlusses, Bericht des Vorstandes und des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr vom 1. Juli 2022 bis 30. Juni 2023. |
||||
| 2. |
Beschlussfassung über die Ergebnisverwendung Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn des Geschäftsjahres 2022/2023 in Höhe von EURO 80.590,47 wie folgt zu verwenden:
|
||||
| 3. |
Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes für das Geschäftsjahr vom 1.Juli 2022 bis 30.Juni 2023 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, für das Geschäftsjahr vom 1. Juli 2022 bis 30. Juni 2023 |
||||
| 4. |
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2022/2023 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr vom 1. Juli 2022 bis 30.Juni 2023 Entlastung zu erteilen. |
||||
| 5. |
Beschlussfassung zur Beauftragung der Kunadt Steuerberatungsgesellschaft mbH für das Geschäftsjahr vom 1. Juli 2023 bis 30. Juni 2024 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, folgenden Beschluss zu fassen: Mit der Erstellung des Jahresabschlusses sowie der Beurteilung der Buchführung und des Inventars auf ihre Plausibilität wird die Kunadt Steuerberatungsgesellschaft mbH, Handelsplatz 2, 04319 Leipzig, beauftragt. |
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind diejenigen Aktionäre berechtigt, die zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Einladung im Bundesanzeiger im Aktienbuch der Gesellschaft eingetragen sind.
Im Vorfeld der Hauptversammlung können:
|
in den Geschäftsräumen der Dresdner Vorgebirgs Agrar Aktiengesellschaft in 01728 Bannewitz, Pulverweg 1 während der Geschäftszeiten
| – Mo. bis Fr. von 7.00 – 12.00 Uhr und 13.00 – 16.00 Uhr – |
eingesehen werden.
Bannewitz, den 12. Dezember 2023
Der Aufsichtsrat
Jan Keilig
Vorsitzender