Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses mit den Berichten des Vorstandes und des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 01. Oktober 2022 bis 30. September 2023

Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, von dem ausgewiesenen Bilanzgewinn in Höhe von € 4.853.293,25 für das Geschäftsjahr 2022/​2023 einen Teilbetrag in Höhe von € 112.030,00 auszuschütten und den Restbetrag in Höhe von € 4.741.263,25 auf neue Rechnung vorzutragen.

Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2022/​2023

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem im Geschäftsjahr amtierenden Vorstand Lorenz Schlechter Entlastung zu erteilen.

Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2022/​2023

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr amtierenden Aufsichtsratsmitgliedern Entlastung zu erteilen.

Wahl zum Abschlussprüfer

Der Aufsichtsrat schlägt vor, zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2023/​2024 die Doll & Moser GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Allgäuer Straße 6, 87435 Kempten, zu wählen.

Antrag der Aktionärsgruppe Federspiel und von Deimling auf Aktienübernahme

Die Aktionäre Federspiel und von Deimling haben nach § 122 Absatz 2 AktG verlangt, dass folgender Gegenstand auf die Tagesordnung der ordentlichen Hauptversammlung gesetzt wird:

Zur Neuordnung des Aktionärskreises und dessen deutlicher Verkleinerung sollen von der Inselbrauerei Lindau AG die nachfolgenden Aktien in den Eigenbestand erworben werden:

Die vorgenannten Aktien sollen als Paket erworben werden. Die Bewertung/​Kaufpreisfindung soll gem. des der Satzung angehängten Schiedsvertrags durch ein Schiedsgericht für beide Parteien (Inselbrauerei Lindau AG und die veräußernden vorstehend genannten Aktionäre) verbindlich erfolgen.

Zur Wertfindung werden beide Parteien auf jeweils eigene Kosten dem Schiedsgericht jeweils ein Gutachten zum Stichtag 30.09.2023 vorlegen, welches eigens oder von eigenen Sachverständigen nach anerkannten Bewertungsmethoden unter Einbeziehung der stillen Reserven erstellt wurde. Zum Zwecke der Gutachtenerstellung stellt die Inselbrauerei Lindau AG den Verkäufern die erforderlichen Unterlagen und Daten für sich und sämtliche Tochtergesellschaften zur Verfügung.

Die Kosten des Schiedsverfahrens tragen die Inselbrauerei Lindau AG und die o.g. Aktionäre jeweils hälftig. Die weiteren den Parteien entstehenden Kosten, darunter auch die Kosten der einzureichenden Gutachten, behalten diese auf sich.

Die Übertragung der Aktien an die Inselbrauerei Lindau AG und die Zahlung des hierfür festgelegten Betrages an die Verkäufer soll dann spätestens zwei Monate nach dem Datum des Schiedsspruchs durchgeführt sein. Danach ist der Kaufpreis mit dem gesetzlichen Verzugszinssatz (§ 288 Abs. 1 BGB) zu verzinsen. Beide Seiten verpflichten sich, alles zu unternehmen, damit die Transaktion möglichst bald vollzogen werden kann.

Dieser Beschluss umfasst auch die Zustimmung zur Aktienübertragung gem. Ziff. 4. und 17. 2. der Satzung zum vom Schiedsgericht festzulegenden Kaufpreis.

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Antrag abzulehnen, da die gewünschte Beschlussfassung gegen zwingende aktienrechtliche Bestimmungen verstoßen würde und unwirksam wäre.