hofer Aktiengesellschaft
Nürtingen
Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung
Wir laden unsere Aktionäre zur
ordentlichen Hauptversammlung
unserer Gesellschaft am Freitag, den 14. Juni 2024, um 09:00 Uhr in den Geschäftsräumen der hofer AG in 72622 Nürtingen, Ohmstraße 15, ein.
Tagesordnung:
| 1. |
Bericht des Vorstands über das Geschäftsjahr 2023 |
| 2. |
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2023 mit dem Bericht des Aufsichtsrats über das Geschäftsjahr 2023 sowie des gebilligten Konzernabschlusses und Konzernlageberichts zum 31. Dezember 2023 |
| 3. |
Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns der hofer AG |
Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, den Bilanzverlust des Jahres 2023 i.H.v. EUR -24.655.214,81 € auf neue Rechnung vorzutragen.
| 4. |
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands |
Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstands für das Geschäftsjahr 2023 die Entlastung zu erteilen.
| 5. |
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats |
Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2023 die Entlastung zu erteilen.
| 6. |
Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2024 |
Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Deloitte GmbH, Stuttgart, als Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2024 zu bestellen.
| 7. |
Wahl des Konzern-Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2024 |
Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Deloitte GmbH, Stuttgart, als Abschlussprüfer für den Konzernabschluss für das Geschäftsjahr 2024 zu bestellen, sofern sich aufgrund handelsrechtlicher Vorschriften eine Verpflichtung zur Erstellung eines Konzernabschlusses ergeben sollte.
Zur Ausübung des Stimmrechts in der Hauptversammlung sind nach § 16 der Satzung alle Aktionäre berechtigt. Aktionäre, die nicht persönlich an der Hauptversammlung teilnehmen möchten, können ihr Stimmrecht durch Bevollmächtigte oder auch durch eine Vereinigung von Aktionären ausüben lassen. Die Vollmachten sind in jedem Fall schriftlich zu erteilen. Der Bevollmächtigte oder die Vereinigung von Aktionären hat seine Stimmberechtigung durch die Übergabe einer schriftlichen Vollmachtsurkunde, ausgestellt durch den vertretenen Aktionär, an die Gesellschaft zu deren Verbleib, spätestens zu Beginn der Hauptversammlung, nachzuweisen.
Begründete Gegenanträge zu bestimmten Tagesordnungspunkten und Wahlvorschläge sind schriftlich und in deutscher Sprache an folgende Adresse zu richten:
hofer AG
zu Händen Andrea Lausser
Ohmstraße 15
72622 Nürtingen
Oder via E-Mail an: investor-relations@hofer.de
Nürtingen, 03. Mai 2024
hofer Aktiengesellschaft
Der Vorstand
Vorsitzender des Aufsichtsrats:
Thomas JESSULAT
Vorstand:
Johann HOFER
Sitz der Gesellschaft: Nürtingen
Amtsgericht Stuttgart HRB 723593
hofer AG
Ohmstraße 15
72622 Nürtingen