BRW Finanz AG
Braunschweig
Einladung zur 16. Ordentlichen Hauptversammlung der BRW Finanz AG
Sehr geehrte Damen und Herren,
hiermit laden wir Sie, als unsere Aktionärinnen und Aktionäre ein, zu der am
Mittwoch, den 26.06.2024 um 16.00 Uhr
in den Räumen des
Arbeitgeberverband Region Braunschweig e.V.,
Wilhelmitorwall 32, 38118 Braunschweig,
stattfindenden
16. Ordentlichen Hauptversammlung
mit folgender Tagesordnung:
| 1. | Vorlage des festgestellten und geprüften Jahresabschlusses der BRW Finanz AG zum 31.12.2023 nebst Lagebericht, des Vorschlags des Vorstandes für die Verwendung des Bilanzgewinns der BRW Finanz AG sowie des Berichts des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2023 | ||
| 2. | Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns | ||
| Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn des Geschäftsjahres 2023 in Höhe von 1.591.665,45 EUR wie folgt zu verwenden: | |||
| – | Ausschüttung einer Dividende in Höhe von 0,08 EUR je Vorzugsaktie (auf insgesamt 662.526 Stück), das sind: | ||
| EUR 53.002,08 | |||
| – | Ausschüttung einer Dividende in Höhe von 0,15 EUR je Aktie (auf insgesamt 1.918.321 Stück), das sind: | ||
| EUR 287.748,15 | |||
| – | Gewinnvortrag des verbleibenden Betrags auf neue Rechnung, das sind: | ||
| EUR 1.250.915,22 | |||
| Der Vorschlag zur Verwendung des Bilanzgewinns berücksichtigt, dass von der Gesellschaft gehaltene eigene Stammaktien und eigene Vorzugsaktien gemäß § 71b AktG nicht dividendenberechtigt sind. Sollte sich bis zur Hauptversammlung die Zahl der dividendenberechtigten Aktien gegenüber dem oben berücksichtigten Stand verändern, werden Vorstand und Aufsichtsrat der Hauptversammlung einen aktualisierten Beschlussvorschlag mit unveränderter Dividendenhöhe je dividendenberechtigter Aktie und entsprechend angepassten Beträgen für die Ausschüttungssummen und den Gewinnvortrag unterbreiten. Die Dividende wird am 27.06.2024 ausgezahlt. | |||
| 3. | Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2023 | ||
| Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Vorstand für das Geschäftsjahr 2023 Entlastung zu erteilen. | |||
| 4. | Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2023 | ||
| Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Aufsichtsrat für das Geschäftsjahr 2023 Entlastung zu erteilen. | |||
| 5. | Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2024 | ||
| Der Aufsichtsrat schlägt vor zu beschließen, die Heßler Mosebach Wirtschaftsprüfer Steuerberater, Esperantostraße 8, 60596 Frankfurt am Main, zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2024 zu bestellen. | |||
Zurverfügungstellung von Unterlagen
Jedem Aktionär werden auf Verlangen unentgeltlich und unverzüglich in Abschrift/Kopie die folgenden Unterlagen überlassen, die auch im Geschäftsraum der Gesellschaft zur Einsichtnahme durch die Aktionäre ausliegen:
| • |
der festgestellte und geprüfte Jahresabschluss der BRW Finanz AG zum 31.12.2023 nebst Lagebericht |
| • |
der Bericht des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2023 |
| • |
der Vorschlag des Vorstands für die Verwendung des Bilanzgewinns aus dem Geschäftsjahr 2023 |
Teilnahmebedingungen
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind diejenigen Aktionäre berechtigt, die am Tage der Hauptversammlung im Aktienbuch (Aktienregister) der Gesellschaft eingetragen sind. Umschreibungen im Aktienbuch (Aktienregister) finden in den letzten fünf Tagen vor der Hauptversammlung nicht mehr statt.
Stimmrechtsvertretung
Aktionäre können ihr Stimmrecht in der Hauptversammlung satzungsgemäß auch durch einen Bevollmächtigten ausüben lassen. Wenn der Bevollmächtigte nicht selbst Aktionär ist oder von Beruf wegen als Rechtsanwalt, Steuerberater oder Wirtschaftsprüfer zur Verschwiegenheit verpflichtet ist, kann er zurückgewiesen werden. In der Anlage 1 finden Sie eine Vertretervollmacht, die diejenigen Aktionäre, die sich vertreten lassen wollen, verwenden können; Sie werden gebeten, die Vollmacht ggf. bis zum Tag vor der Versammlung ausgefüllt und unterzeichnet an die Gesellschaft zurückzuschicken.
Anträge und Anfragen von Aktionären
Etwaige Anträge nach §§ 126, 127 AktG übersenden Sie der Gesellschaft bitte an die nachfolgend genannte Anschrift:
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BRW Finanz AG |
Etwaige Anträge zu einem bestimmten Punkt der Tagesordnung und ihre Begründung brauchen den anderen Aktionären nur dann zugänglich gemacht zu werden, wenn sie mindestens 14 Tage vor der Hauptversammlung, also spätestens am 12. Juni 2024, 24 Uhr, der Gesellschaft zugehen.
Datenschutzrechtliche Hinweise
Die Gesellschaft verarbeitet zur Vorbereitung und Durchführung ihrer Hauptversammlung personenbezogene Daten ihrer Aktionäre und etwaiger Aktionärsvertreter. Diese Daten umfassen insbesondere den Namen, den Wohnort bzw. die Anschrift, eine etwaige E-Mail-Adresse, den jeweiligen Aktienbestand, die Erteilung etwaiger Stimmrechtsvollmachten, die Stimmabgabe sowie im Vorfeld der Hauptversammlung eingereichte Fragen. Je nach Lage des Falls kommen auch weitere personenbezogene Daten in Betracht. Für die Datenverarbeitung ist die Gesellschaft die verantwortliche Stelle. Der Zweck der Datenverarbeitung ist, den Aktionären und Aktionärsvertretern die Teilnahme an der Hauptversammlung sowie die Ausübung ihrer Rechte vor und während der Hauptversammlung zu ermöglichen. Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung ist Art. 6 Absatz 1 Satz 1 lit. c) DSGVO. Die Gesellschaft beauftragt anlässlich ihrer Hauptversammlung einen Dienstleister und Berater für das HV-Abstimmungstool. Diese erhalten von der Gesellschaft nur solche personenbezogenen Daten, die zur Ausführung des jeweiligen Auftrags erforderlich sind. Der Dienstleister und Berater verarbeitet diese Daten ausschließlich nach Weisung der Gesellschaft. Im Übrigen werden personenbezogene Daten im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften den Aktionären und Aktionärsvertretern zur Verfügung gestellt, namentlich über das Teilnehmerverzeichnis. Die personenbezogenen Daten werden gespeichert, solange dies gesetzlich geboten ist oder die Gesellschaft ein berechtigtes Interesse an der Speicherung hat. Sie haben unter den gesetzlichen Voraussetzungen ein Auskunfts-, Berichtigungs-, Einschränkungs-, Widerspruchs- und Löschungsrecht mit Blick auf Ihre personenbezogenen Daten bzw. deren Verarbeitung sowie ein Recht auf Datenübertragbarkeit nach Kap. III DSGVO. Diese Rechte können Sie gegenüber der Gesellschaft unentgeltlich über die E-Mail-Adresse datenschutz@brw.de oder über die folgenden Kontaktdaten geltend machen:
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BRW Finanz AG |
Mit freundlichen Grüßen
| Kerstin Borchardt | Thomas Ritterbusch | Bastian Bosse |