DMG Aktiengesellschaft
Flörsheim am Main
Einladung zur Hauptversammlung
Die Aktionäre unserer Aktiengesellschaft werden hiermit zu der
am 26. Juni 2024 um 14:00 Uhr
im FreiRaum • denken • machen • gestalten
DMG-Standort Rhein-Main
Industriestr. 34
65439 Flörsheim-Weilbach
stattfindenden
ordentlichen Hauptversammlung
mit folgender Tagesordnung
eingeladen.
| 1. |
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des Lageberichts für das Geschäftsjahr 2023 Der Vorstand erstattet Bericht. |
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| 2. |
Bericht des Aufsichtsrates Der Aufsichtsrat erstattet Bericht. |
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| 3. |
Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns 2023 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor: a. aus dem Bilanzgewinn von € 948.720,95 eine Dividende von € 1,50 je Aktie im Nennbetrag von € 10,00 (15% Dividende), insgesamt € 232.500,00 auf das dividendenberechtigte Grundkapital von € 1.550.000,00 an die Aktionäre auszuschütten, b. einen Betrag in Höhe von € 80.000,00 in die satzungsgemäße Rücklage einzustellen, c. die Summe des verbleibenden Betrages in Höhe von € 636.220,95 auf neue Rechnung vorzutragen. |
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| 4. |
Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2023 bis zum 31. Dezember 2023 Der Aufsichtsrat und der Vorstand schlagen vor, dem Vorstand Entlastung zu erteilen. |
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| 5. |
Entlastung des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2023 bis zum 31. Dezember 2023 Der Vorstand und der Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrates Entlastung zu erteilen. |
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| 6. |
Wahl des Abschlussprüfers für das Jahr 2024 Der Aufsichtsrat schlägt vor, Klug & Engelhard GmbH, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Steuerberatungsgesellschaft, Kapellenstraße 47, 65830 Kriftel, zum Abschlussprüfer für das Jahr 2024 zu wählen. |
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| 7. |
Wahlen zum DMG-Aufsichtsrat Der Aufsichtsrat setzt sich nach den Vorschriften der §§ 95 S. 2 und 96 Abs. 1 AktG in Verbindung mit § 7 Abs. 1 der Satzung aus sechs Vertretern und bis zu zwei Ersatzmitgliedern der Anteilseigner zusammen. Die Amtszeit des Aufsichtsrates endet nach § 7 Abs. 2 der Satzung turnusgemäß mit Ablauf der Hauptversammlung, die über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2023 Beschluss fasst. Der Aufsichtsrat schlägt vor,
für die Zeit bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2027 beschließt, in den Aufsichtsrat zu wählen. Für den Fall, dass eines der Aufsichtsratsmitglieder vorzeitig aus dem Amt ausscheidet, können bis zu 2 Personen als Ersatzmitglieder in der Hauptversammlung gewählt. Hierzu schlägt der Aufsichtsrat folgende Person vor: Claudia Rinke, Geschäftsführerin der Schloms – Franz Schloms Nachf. Möbelspedition GmbH, wohnhaft in Hannover Die Hauptversammlung ist an die Wahlvorschläge nicht gebunden. |
Allgemeine Hinweise
Jahresabschluss
Der Jahresabschluss zum 31.12.2023, der Lagebericht des Vorstandes sowie der Bericht des Aufsichtsrates liegen in den Geschäftsräumen der Gesellschaft zur Einsichtnahme der Aktionäre aus.
Teilnahmeberechtigung
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind nach § 17 Abs. 6 der Satzung nur diejenigen Aktionäre berechtigt, die im Aktienbuch der Gesellschaft eingetragen sind und sich nicht später als am siebten Tage vor der Hauptversammlung bei der DMG AG, Schieferstein 11a, 65439 Flörsheim, angemeldet haben. In der Zeit zwischen dem 19. Juni 2024 und dem Tag nach der Hauptversammlung, dem 27. Juni 2024, können Umschreibungen im Aktienbuch nicht vorgenommen werden.
Anfragen und Anträge der Aktionäre zu Punkten der Tagesordnung
Schriftverkehr im Zusammenhang mit der Tagesordnung, insbesondere Gegenanträge im Sinne von § 126 Abs. 1 AktG zu einem Vorschlag der Verwaltung, zu einem bestimmten Tagesordnungspunkt und Wahlvorschläge im Sinne von § 127 AktG, sind schriftlich, per Telefax oder E-Mail ausschließlich zu richten an:
DMG Aktiengesellschaft
Schieferstein 11a
65439 Flörsheim
Fax: +49 6145 5442-205
E-Mail: eckhard.weber@dmg-ag.com
Unter dieser Adresse fristgerecht eingegangene Gegenanträge werden mit eventuellen Stellungnahmen der Verwaltung allen Aktionären satzungsgemäß und in der gesetzmäßigen Form zugänglich gemacht.
Flörsheim, im Mai 2024
DMG Aktiengesellschaft, Schieferstein 11a, 65439 Flörsheim
Der Vorstand