Vereinigte Finanzkaufleute in Deutschland Aktiengesellschaft
Management für Finanzdienstleistungen
Oberaurach
Einladung zur Hauptversammlung
Hiermit laden wir unsere Aktionäre zur stattfindenden,
ordentlichen Hauptversammlung ein.
Termin und Ort:
Freitag, 28. Juni 2024, 16.00 Uhr
Tagungsräume im Oberaurachzentrum
Am Sportzentrum 6, 97514 Oberaurach
Tagungsordnung:
| 1. |
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2023, Lagebericht der VFAG mit dem Bericht des Aufsichtsrates |
| 2. |
Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes Vorstand und Aufsichtsrat schlagen der Hauptversammlung vor, den um die Zuführung zur gesetzlichen Rücklage verminderten Jahresüberschuss für eine Ausschüttung in Höhe von 4.500,00 € wie folgt zu verwenden: |
Ausschüttung von 3 % Dividende auf das gezeichnete
Aktienkapital von 150.000,00 € = 4.500,00 €.
| 3. |
Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Vorstand für das Geschäftsjahr 2023 Entlastung zu erteilen. |
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| 4. |
Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrates Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2023 Entlastung zu erteilen. |
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| 5. |
Wahlen zum Aufsichtsrat Die Amtszeit der Mitglieder des Aufsichtsrates endet mit Ablauf der Hauptversammlung, die über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2023 beschließt, d. h. am 28.06.2024. Die nächste Amtsperiode beginnt mit diesem Zeitpunkt und endet mit Ablauf der Hauptversammlung 2029. Der Aufsichtsrat besteht gemäß § 10 des Gesellschaftsvertrages aus sieben Mitgliedern, von denen die Hauptversammlung sieben zu wählen hat. Die Hauptversammlung ist an Wahlvorschläge nicht gebunden. Der Aufsichtsrat schlägt jedoch vor:
für die nächste Amtsperiode in den Aufsichtsrat zu wählen. |
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| 6. |
Bestätigung der Hauptversammlung zur Höhe der Vergütung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2024 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, auf der Grundlage des § 13 des Gesellschaftsvertrages der Firma Vereinigte Finanzkaufleute in Deutschland AG den Mitgliedern des Aufsichtsrates neben dem Ersatz ihrer Auslagen eine feste, nach Ablauf des Geschäftsjahres zahlbare Vergütung, in Höhe von 600,00 € für das Geschäftsjahr 2024 zu zahlen. |
Der Vorstand