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Wintershall Aktiengesellschaft
Friedrich-Ebert-Str. 160
34119 Kassel
Deutschland |
Wintershall Aktiengesellschaft
Friedrich-Ebert-Str. 160
34119 Kassel
Deutschland |
| Kassel, 16. Mai 2024 |
Kassel, Mai 16, 2024 |
| Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung der Wintershall Aktiengesellschaft |
Convening of the Annual General Meeting of Wintershall Aktiengesellschaft |
| Sehr geehrte Damen und Herren Aktionäre, |
Dear Shareholders, |
| hiermit lädt der Vorstand der Gesellschaft die Aktionäre der Wintershall Aktiengesellschaft mit Sitz in Celle zur der am 3. Juli 2024 um 11:00 Uhr in den Geschäftsräumen der Gesellschaft Friedrich-Ebert-Straße 160, 34119 Kassel, stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung ein. |
The Management Board hereby invites the shareholders of Wintershall Aktiengesellschaft with registered seat in Celle to the Annual General Meeting to be held on July 3, 2024 at 11 a.m. CEST at the Company’s offices Friedrich-Ebert-Straße 160, 341189 Kassel. |
| Die Tagesordnung lautet wie folgt: |
The agenda is as follows: |
| 1. |
Vorlage des festgesellten Jahresabschlusses, des Lageberichts und des Berichts des Aufsichtsrats über das Geschäftsjahr 2023
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| 1. |
Presentation of the adopted annual financial statements, the management report and the report of the Supervisory Board on the financial year 2023
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Der Aufsichtsrat hat am 26. März 2024 den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss festgestellt. Der Jahresabschluss ist damit nach § 172 Aktiengesetz festgestellt. Eine Beschlussfassung der Hauptversammlung zu Punkt 1 der Tagesordnung ist entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen nicht vorgesehen.
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On March 26, 2024, the Supervisory Board adopted the annual financial statements prepared by the Management Board. The annual financial statements are thus adopted in accordance with Section 172 of the German Stock Corporation Act (AktG). In accordance with the statutory provisions, the Annual General Meeting is not required to pass a resolution on item 1 of the agenda.
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| 2. |
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats
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| 2. |
Resolution on the ratification of the acts of the members of the Supervisory Board
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| Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2023 Entlastung zu erteilen. |
Management Board and Supervisory Board propose that the acts of the members of the Supervisory Board in the financial year 2023 be ratified. |
| 3. |
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands
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| 3. |
Resolution on the ratification of the acts of the members of the Management Board
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| Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstands für das Geschäftsjahr 2023 Entlastung zu erteilen. |
Supervisory Board and Management Board propose that the acts of the members of the Management Board in the financial year 2023 be ratified. |
| 4. |
Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2024
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| 4. |
Election of the auditor for the financial year 2024
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| Der Aufsichtsrat schlägt vor, die KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Frankfurt am Main, zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2024 zu wählen. |
The Supervisory Board proposes to elect KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Frankfurt am Main, as auditors for the financial year 2024. |
| 5. |
Beschlussfassung über die Aufsichtsratsvergütung für das Geschäftsjahr 2024
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| 5. |
Resolution on the remuneration of the Supervisory Board for the financial year 2024
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| 6. |
Wahlen zum Aufsichtsrat
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| 6. |
Elections to the Supervisory Board
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| a. |
Der Aufsichtsrat schlägt vor, Stefan Schnell für die Zeit ab Beendigung der ordentlichen Hauptversammlung am 3. Juli 2024 bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2028 beschließt, in den Aufsichtsrat zu berufen.
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| b. |
Der Aufsichtsrat schlägt vor, Larissa Janz für die Zeit ab Beendigung der ordentlichen Hauptversammlung am 3. Juli 2024 bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2028 beschließt, in den Aufsichtsrat zu berufen.
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| a. |
The Supervisory Board proposes that Stefan Schnell be appointed to the Supervisory Board for the period from the end of the annual General Meeting on July 3, 2024 until the end of the Annual General Meeting which resolves on the ratification of actions for the financial year 2028.
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| b. |
The Supervisory Board proposes that Larissa Janz be appointed to the Supervisory Board for the period from the end of the annual General Meeting on July 3, 2024 until the end of the Annual General Meeting which resolves on the ratification of actions for the financial year 2028.
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