KWA Kuratorium Wohnen im Alter gemeinnützige AG
München
Einladung zur Ordentlichen Hauptversammlung
Die Aktionäre unserer Gesellschaft werden hiermit zu der
am Freitag, den 28. Juni 2024, um 10.00 Uhr
im KWA Georg-Brauchle-Haus, Staudingerstraße 58, 81735 München,
stattfindenden
ordentlichen Hauptversammlung für das Geschäftsjahr 2023
eingeladen.
Tagesordnung
| 1. |
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses zum 31.12.2023, des Lageberichts und des Berichts des Aufsichtsrats über das Geschäftsjahr 2023 sowie des Konzernabschlusses zum 31.12.2023 und des Konzernlageberichts |
Die vorgenannten Unterlagen sowie der Vorschlag des Vorstands über die Verwendung des Bilanzgewinns liegen ab sofort in den Geschäftsräumen der Gesellschaft in 82008 Unterhaching, Biberger Straße 50, zur Einsicht der Aktionäre aus.
Der Aufsichtsrat berichtet in der Versammlung über das abgelaufene Geschäftsjahr 2023. Zu Tagesordnungspunkt 1 ist keine Beschlussfassung der Hauptversammlung vorgesehen, da der Aufsichtsrat den vom Vorstand aufgestellten Jahres- und Konzernabschluss gemäß den gesetzlichen Bestimmungen bereits in seiner Sitzung vom 17. Mai 2024 festgestellt bzw. gebilligt hat.
| 2. |
Bericht des Vorstands und der Geschäftsleitung zum Verlauf des Geschäftsjahres 2023 und zur aktuellen Situation |
Der Vorstand und die KWA-Geschäftsleitung berichten über das abgelaufene Geschäftsjahr 2023 sowie über den aktuellen Geschäftsverlauf. Zu Tagesordnungspunkt 2 ist keine Beschlussfassung der Hauptversammlung vorgesehen.
2 a Bericht über das Geschäftsjahr 2023
(Referenten: Dr. Johannes Rückert, Christoph Burkhardt, Prof. Dr. Reiner-Peter Doll)
Die Referenten berichten über die wirtschaftliche Entwicklung im Geschäftsjahr 2023 und über in diesem Jahr abgeschlossene und initiierte Projekte.
2 b Bericht über den bisherigen Verlauf des aktuellen Geschäftsjahrs 2024
(Referenten: Dr. Johannes Rückert, Thomas Schurr, Manfred Zwick, Michael Hisch)
Der Vorstand berichtet u. a. über den aktuellen Stand der einzelnen Einrichtungen und über die Zusammensetzung der KWA-Geschäftsleitung. Die Mitglieder der KWA-Geschäftsleitung berichten zu den folgenden Themen:
| • |
Nachhaltigkeit und Wesentlichkeitsanalyse |
| • |
Erfahrungen und Handlungsanweisungen zum Thema „Freitodbegleitung“ bei KWA |
| • |
Tandembesuche“ und Best-Practice-Beispiele |
2 c Wohnstift der Zukunft – Bauvorhaben am Starnberger See
(Referent: Dr. Johannes Rückert)
Der Vorstand berichtet über die jüngsten Entwicklungen zu Neubauvorhaben „KWA Stift Waldschlössl Starnberger See“ am Standort Ambach.
| 3. |
Verwendung des Bilanzgewinns |
Aus dem Jahresüberschuss in Höhe von EUR 1.421.986,93 und dem Gewinnvortrag in Höhe von EUR 9.568.453,87 ergibt sich ein Bilanzgewinn von EUR 10.990.440,80. Vorstand und Aufsichtsrat schlagen der Hauptversammlung vor den Bilanzgewinn auf neue Rechnung vorzutragen.
| 4. |
Entlastung des Vorstands |
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Vorstand (Horst Schmieder bis 31. August 2023, Dr. Johannes Rückert seit 1. September 2023) für das Geschäftsjahr 2023 Entlastung zu erteilen.
| 5. |
Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats |
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2023 Entlastung zu erteilen.
| 6. |
Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2024 |
Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Curacon GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, vertreten durch den verantwortlichen Wirtschaftsprüfer Jan Martin Faaß, zum Abschlussprüfer und Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2024 zu wählen.
| 7. |
Ausgabe von Aktien |
Die Gesellschaft verfügt derzeit über vier eigene Aktien. Es ist geplant, davon drei Aktien neu auszugeben. Für weitere Informationen siehe Anlage 1.
München, den 22. Mai 2024
Dr. Johannes Rückert
Vorstand
Anlage 1
Zu 7. Ausgabe von Aktien
Der Aufsichtsrat schlägt folgende drei Personen als neue Aktionärinnen und Aktionäre vor:
| Vorname, Name | Ausgeübter Beruf | Ort |
| Klaus Holetschek | Mitglied des Landtags | Memmingen |
| Dr. Thomas Marquardt | Aufsichtsrat IAS AG | München |
| MDin Dr. Alexandra Zoller | Staatsministerium Baden-Württemberg
Leitung der Abteilung für Europapolitik, |
Stuttgart |