Cumerius AG
Frankfurt am Main
Einladung zur Hauptversammlung 2017
Hiermit laden wir die Aktionäre unserer Gesellschaft ein zur
ordentlichen Hauptversammlung
am Montag, den 12. Juni 2017, um 10:00 Uhr
(Einlass ab 09:30 Uhr)
in den Geschäftsräumen der Cumerius Gruppe,
Börsenstraße 2–4, 2. Obergeschoss, 60313 Frankfurt am Main.
Tagesordnung
1. |
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der Cumerius AG sowie des Berichts des Aufsichtsrats, jeweils für das Geschäftsjahr 2016 |
2. |
Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes |
3. |
Entlastung der Mitglieder des Vorstands |
4. |
Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats |
5. |
Bewilligung der Aufsichtsratvergütung Vorstand und Aufsichtsrat schlagen deshalb vor, wie folgt zu beschließen: |
Teilnahmeberechtigung durch Anmeldung und Nachweis des Anteilsbesitzes:
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind nach § 14 der Satzung der Gesellschaft nur diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich spätestens bis zum 05. Juni 2017, 24:00 Uhr, unter der nachstehenden Adresse bei der Gesellschaft in deutscher oder englischer Sprache schriftlich oder auf einem im Rahmen der Einberufung zusätzlich zugelassenen Wege und unter Vorlage eines Nachweises ihres Aktienbesitzes angemeldet haben. Ausreichend ist ein in Textform erstellter besonderer Nachweis des Anteilsbesitzes durch das depotführende Institut. Der Nachweis hat sich auf den Beginn des 22. Mai 2017 (0:00 Uhr) zu beziehen und muss der Gesellschaft unter der nachstehenden Adresse bis spätestens am 05. Juni 2017, 24:00 Uhr, zugehen:
Cumerius AG
c/o Computershare Operations Center
80249 München
Telefax: +49 89 30903-74675
E-Mail: anmeldestelle@computershare.de
Nach Eingang der Anmeldung und des Nachweises des Anteilsbesitzes erhalten die Aktionäre Eintrittskarten, auf denen die Zahl der dem Inhaber zustehenden Stimmen verzeichnet ist. Um den rechtzeitigen Erhalt der Eintrittskarten sicherzustellen, bitten wir die Aktionäre, frühzeitig für die Anmeldung und die Übersendung des Nachweises ihres Anteilsbesitzes an die Gesellschaft Sorge zu tragen.
Frankfurt am Main, im April 2017
Cumerius AG
Der Vorstand
Anforderungen nach § 125 AktG
Cumerius AG
c/o Computershare Operations Center
80249 München
Telefax: +49 89 30903-74675
E-Mail: 125-Anforderung@computershare.de