ÖKO-Test Holding AG
Frankfurt am Main
Hauptversammlung der ÖKO-TEST Holding AG
Freitag, den 06.11.2015, um 14 Uhr im ÖKO-Haus, Kasseler Str. 1a, Frankfurt.
Tagesordnung
1) Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der ÖKO-TEST Holding AG zum 31.12.2014
2) Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2014. Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor zu beschließen: Den Mitgliedern des Vorstandes wird für das Geschäftsjahr 2014 Entlastung erteilt.
3) Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2014. Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor zu beschließen: Den Mitgliedern des Aufsichtsrats wird für das Geschäftsjahr 2014 Entlastung erteilt.
4) Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns. Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor zu beschließen: Der Bilanzgewinn von 749.001,12 Euro wird verwendet zur Zahlung einer Dividende von 0,10 Euro je Aktie, zahlbar am 15.12.2015. Der verbleibende Rest wird auf die neue Rechnung vorgetragen.
5) Verschiedenes
Der Vorstand