AGILA Haustierversicherung Aktiengesellschaft
Hannover
Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung

Die ordentliche Hauptversammlung der AGILA Haustierversicherung Aktiengesellschaft findet am 3. Juni 2015, 13:30 Uhr, Breite Straße 6, 5. Etage in 30159 Hannover mit folgender Tagesordnung statt:
1.

Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses, des Lageberichtes des Vorstandes, des Berichtes des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2014
2.

Beschlussfassung über die Verwendung des Jahresergebnisses aus dem Geschäftsjahr 2014

Beschlussvorschlag des Vorstands und des Aufsichtsrats:

Die Hauptversammlung stimmt der von Vorstand und Aufsichtsrat vorgeschlagenen Verwendung des Jahresergebnisses aus dem Geschäftsjahr 2014 gemäß Tischvorlage zu.
3.

Entlastung der Mitglieder des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2014

Beschlussvorschlag des Vorstands und des Aufsichtsrats:

Die Hauptversammlung stimmt der Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2014 zu.
4.

Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2014

Beschlussvorschlag des Vorstands und des Aufsichtsrats:

Die Hauptversammlung stimmt der Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2014 zu.
5.

Festsetzung der an die Aufsichtsratsmitglieder zu zahlenden Vergütung

Beschlussvorschlag des Vorstands und des Aufsichtsrats:

Die Hauptversammlung stimmt der Festsetzung der an die Aufsichtsratsmitglieder zu zahlenden Vergütung gemäß Tischvorlage zu.
6.

Verschiedenes

Der Vorstand