Golf- und Country Club Seddiner See AG
Michendorf
An die Aktionäre der Golf- und Country Club Seddiner See AG
Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung 2023
am Dienstag, den 29. August 2023,
im Hotel Steglitz International,
Albrechtstraße 2, 12165 Berlin
Hiermit laden wir unsere Aktionäre zu der am Dienstag, den 29. August 2023, 19.00 Uhr, im Hotel Steglitz International, Albrechtstraße 2, 12165 Berlin, stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung ein.
| I. |
Tagesordnung |
| 1. |
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2022 mit dem Lagebericht des Vorstands und dem Bericht des Aufsichtsrats, jeweils für das Geschäftsjahr 2022 Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss gebilligt; der Jahresabschluss ist damit festgestellt. Deshalb ist zu diesem Punkt der Tagesordnung keine Beschlussfassung der Hauptversammlung vorgesehen. Der festgestellte Jahresabschluss zum 31. Dezember 2022 sowie der Lagebericht des Vorstands und der Bericht des Aufsichtsrats, jeweils für das Geschäftsjahr 2022, liegen von der Einberufung an zu den üblichen Geschäftszeiten in den Geschäftsräumen der Gesellschaft, Zum Weiher 44, 14552 Michendorf, zur Einsichtnahme der Aktionäre aus. Auf Wunsch erhält jeder Aktionär kostenlos Abschriften der ausliegenden Unterlagen. Die Unterlagen werden auch in der Hauptversammlung ausgelegt. |
| 2. |
Beschlussfassung über die Verwendung des Jahresergebnisses des Geschäftsjahres 2022 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Jahresfehlbetrag in Höhe von 402.654,28 EUR auf neue Rechnung vorzutragen. |
| 3. |
Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2022 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Alleinvorstand Jochen Hornig für das Geschäftsjahr 2022 Entlastung zu erteilen. |
| 4. |
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2022 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2022 Entlastung zu erteilen. |
| 5. |
Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2023 Der Aufsichtsrat schlägt vor, zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2023 die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Ebner Stolz GmbH & Co.KG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft, Berlin, zu wählen. |
| 6. |
Ergänzungswahl zum Aufsichtsrat Gemäß § 95 AktG und § 10 Abs. 1 der Satzung besteht der Aufsichtsrat aus 6 Mitgliedern. Nach §§ 96 Abs. 1 letzter Halbsatz, 101 Abs. 1 erster Halbsatz AktG in Verbindung mit § 10 Abs. 2 der Satzung der Gesellschaft setzt sich der Aufsichtsrat nur aus Aufsichtsratsmitgliedern der Aktionäre zusammen. Das Aufsichtsratsmitglied Frau Sigrid Janitzek-Rauscher ist im letzten Jahr aus dem Aufsichtsrat ausgeschieden. Der Aufsichtsrat schlägt daher vor, ab Beendigung dieser ordentlichen Hauptversammlung am 29. August 2023 für die Zeit bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2024 beschließt, Frau Dr. rer.pol., Dipl. Ökonomin Vivien Richter, Unternehmerin / Geschäftsführerin, Berlin, in den Aufsichtsrat zu wählen. |
| 7. |
Bericht des Vorstands zum aktuellen Stand der Verhandlungen zum Nutzungs- und Managementvertrag zwischen der Gesellschaft und dem Golf- und Country Club Seddiner See e. V. Der Vorstand wird zum aktuellen Sachstand berichten; eine Beschlussfassung der Hauptversammlung ist zu diesem Punkt der Tagesordnung nicht vorgesehen. |
Information zum Datenschutz für Aktionäre
Die Golf- und Country Club Seddiner See AG verarbeitet personenbezogene Daten, wie z.B. Name, Anschrift, E-Mail-Adresse, Aktienanzahl, Aktiengattung, Besitzart der Aktien und Nummer der Eintrittskarte auf Grundlage der geltenden Datenschutzgesetze, um den Aktionären die Ausübung ihrer Rechte im Rahmen der Hauptversammlung zu ermöglichen.
Die Verarbeitung der personenbezogenen Daten der Aktionäre ist für deren Teilnahme an der Hauptversammlung zwingend erforderlich. Die im Zusammenhang mit der Hauptversammlung angefallenen Daten löschen wir, nachdem die Speicherung insbesondere zum Nachweis der ordnungsgemäßen Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Hauptversammlung nicht mehr erforderlich ist, oder schränken die Verarbeitung ein, falls gesetzliche Aufbewahrungspflichten bestehen.
Für die Verarbeitung ist die Golf- und Country Club Seddiner See AG die verantwortliche Stelle im Sinne des Art. 4 Abs. 7 Datenschutz-Grundverordnung. Rechtsgrundlage für die Verarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 lit. c) Datenschutz-Grundverordnung.
Die Aktionäre haben gegenüber der Golf- und Country Club Seddiner See AG hinsichtlich der sie betreffenden personenbezogenen Daten ein Recht auf Auskunft, Berichtigung oder Löschung, auf Einschränkung der Verarbeitung, auf Widerspruch gegen die Verarbeitung, sowie ein Recht auf Datenübertragung.
Diese Rechte können die Aktionäre gegenüber der Golf- und Country Club Seddiner See AG unentgeltlich über die folgenden Kontaktdaten geltend machen:
Golf- und Country Club Seddiner See AG
Zum Weiher 44, 14552 Michendorf
Fax: 033205 – 732 – 29
E-Mail: info@gccseddinersee.de
Die Aktionäre haben zudem das Recht, sich bei einer Datenschutz-Aufsichtsbehörde (Art. 77 Datenschutz-Grundverordnung) über die Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten durch uns zu beschweren.
Die Aktionäre erreichen unseren betrieblichen Datenschutzbeauftragten unter:
Herrn Michael Lahr
Lahr EDV-Systeme
Wangenheimstraße 28
14193 Berlin
030 – 893 11 93
E-Mail: info@lahr-edv.de
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung sind die Stammaktionäre und die Vorzugsaktionäre der Gesellschaft berechtigt. Stimmberechtigt sind in dieser Hauptversammlung gemäß § 140 AktG in Verbindung mit § 17 der Satzung der Golf- und Country Club Seddiner See AG neben den Stammaktionären auch die Vorzugsaktionäre. Jede Stammaktie und – unter den Voraussetzungen des § 17 Abs. 1 Satz 2 der Satzung der Gesellschaft – jede Vorzugsaktie gewährt in der Hauptversammlung eine Stimme.
Berlin, im Juli 2023
Golf- und Country Club Seddiner See AG
– Der Vorstand –