Samstag, 04.02.2023

Aktuell:

Agrar Aktiengesellschaft – Hauptversammlung 2016

Agrar Aktiengesellschaft Ostrau

Ostrau

Einladung zur Hauptversammlung

Am Dienstag, den 26.07.2016 findet um 18.00 Uhr im Landgasthof Schrebitz, Gallschützer Straße 1, 04749 Ostrau OT Schrebitz, die 26. Hauptversammlung der Agrar Aktiengesellschaft Ostrau statt, zu der wir unsere Aktionäre einladen.

Tagesordnung

1.

Geschäftsbericht des Vorstandes und Bericht des Aufsichtsrates

2.

Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes
Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2015 Entlastung zu erteilen.

3.

Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrates
Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2015 Entlastung zu erteilen.

4.

Wahl des Abschlussprüfers
Der Aufsichtsrat schlägt vor, zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2016 die Treuhandgesellschaft Dr. Steinebach und Partner GmbH, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Niederlassung 02625 Bautzen, Paulistraße 28, zu wählen.

5.

Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes
des am 31.12.2015 endenden Geschäftsjahres in Höhe von Euro 38.998,95

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den ausgewiesenen Bilanzgewinn wie folgt zu verwenden:

Zahlung einer Dividende von 20 Cent je Aktie – Euro 32.000,00

Euro 6.998,95 werden auf neue Rechnung vorgetragen

6.

Wahl des Aufsichtsrates
Zusammensetzung und Wahl des Aufsichtsrates richten sich nach § 6 der Satzung in Verbindung mit § 96 AktG, § 4 DrittelbG.

Der Aufsichtsrat schlägt vor, nachstehende Personen

 

Helmut Urban, Dipl.-Agraringenieur

Ostrau/OT Kiebitz

Wolfram Hirsch, Landwirtschaftsmeister

Ostrau, OT Pulsitz

Karin Gasch, Landwirtin

Ostrau/OT Schmorren

Hans-Peter Hoffmeister, Rentner

Ostrau, OT Zschochau

Jens Klobuch, Dipl.-Agraringenieur,

Käbschütztal/ OT Oberjahna

Doreen Wagner, Abteilungsleiterin,

Ostrau/OT Niederlützschera

 

in den Aufsichtsrat zu wählen.

Die Hauptversammlung ist an den Vorschlag nicht gebunden.

 

Der Vorstand

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