Aktiengesellschaft für Steinindustrie
Neuwied
– Wertpapier-Kennnummer 503020 –
Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung
am 24.08.2018, 14:30 Uhr, in das
Verwaltungsgebäude der AG für Steinindustrie, Sohler Weg 34, 56564 Neuwied.
Tagesordnung:
| 1. |
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| 2. |
Entlastung des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2017 |
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| 3. |
Entlastung des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2017 Zu den Punkten 2 und 3 schlagen Vorstand und Aufsichtsrat vor, Entlastung zu erteilen. |
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| 4. |
Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2018 Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Dornbach GmbH, Koblenz, zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2018 zu wählen. |
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechtes sind diejenigen Aktionäre berechtigt, die ihre Aktien bis spätestens am 17.08.18 bei der Gesellschaft, bei einem deutschen Notar oder bei dem nachstehend als Hinterlegungsstelle benannten Kreditinstitut oder bei einer Wertpapiersammelbank hinterlegt haben und dort bis zur Beendigung der Hauptversammlung belassen.
Hinterlegungsstelle ist:
Deutsche Bank AG
Securities Production
General Meetings
Postfach 200107
60605 Frankfurt am Main
Im Falle der Hinterlegung der Aktien bei einem Notar oder einer Wertpapiersammelbank ist die Bescheinigung über die erfolgte Hinterlegung spätestens am 18.08.18 bei der Gesellschaft einzureichen.
Neuwied, im Juli 2018
Aktiengesellschaft für Steinindustrie
Der Vorstand