Freitag, 09.12.2022

Alogis AG – Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung

alogis AG

Berlin

EINLADUNG ZUR ORDENTLICHEN HAUPTVERSAMMLUNG

Wir laden die Aktionäre unserer Gesellschaft zu der

am Freitag, den 17. Juni 2022, um 12:00 Uhr

in den Geschäftsräumen der

alogis AG, Alt-Moabit 90 B, 10559 Berlin,

stattfindenden

ordentlichen Hauptversammlung

ein.

Tagesordnung

 
1.

Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der alogis AG für das Geschäftsjahr 2021
mit dem Lagebericht des Vorstands und des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr
2021

Die genannten Unterlagen liegen von der Einberufung der Hauptversammlung an in den
Geschäftsräumen der Gesellschaft, Alt-Moabit 90 B, 10559 Berlin, zur Einsicht der
Aktionäre aus. Auf Anfrage wird jedem Aktionär eine Abschrift der Unterlagen erteilt.
Die Unterlagen werden außerdem in der Hauptversammlung ausliegen.

2.

Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns für das Geschäftsjahr 2021

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn und Gewinnvortrag aus 2021
wie folgt zu verwenden:

a) Bilanzgewinn € 1.137.233,52
b) Dividendenausschüttung

€ 1,50 pro Aktie (2021: € 1,00)

€ 630.982,50

c) Einstellung in die Gewinnrücklage € 0,00
d) Gewinnvortrag € 506.251,02
3.

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr
2021

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstands für das Geschäftsjahr
2021 Entlastung zu erteilen.

4.

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr
2021

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats für das
Geschäftsjahr 2021 Entlastung zu erteilen.

5.

Wahl des Aufsichtsrates

Der gemäß § 5 Abs. 1 der Satzung aus drei Personen bestehende Aufsichtsrat setzt sich
gemäß § 96 Abs. 1 AktG aus drei von der Hauptversammlung zu wählenden Mitgliedern
zusammen. Die Hauptversammlung ist nicht an Wahlvorschläge gebunden.

Die Aufsichtsratsmitglieder werden für die Zeit bis zur Beendigung derjenigen Hauptversammlung
gewählt, die über ihre Entlastung für das 4. Geschäftsjahr nach dem Beginn der Amtszeit
beschließt. Das Geschäftsjahr, in dem die Amtszeit beginnt, wird nicht mitgerechnet.

Mit Ablauf der ordentlichen Hauptversammlung am 17. Juni 2022 endet die Amtszeit der
Mitglieder des Aufsichtsrats. Für die nächste Amtszeit gemäß § 5 Abs. 2 der Satzung
schlägt der Aufsichtsrat der Hauptversammlung vor, als neue Aufsichtsratsmitglieder
zu wählen:

Frau Anke Samuelson, Berlin, Geschäftsführerin Samuelson GmbH

Herr Dr. Volker Hentschel, München, Vorstand der DB Netz AG

Herr Dirk Nedderhoff, Bad Essen, Geschäftsführer NECUMER GmbH

 
6.

Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2022

Der Aufsichtsrat schlägt vor, zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2022 die Berliner
Revisions-AG, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Steuerberatungsgesellschaft, Berlin,
zu wählen.

 

alogis AG

Der Vorstand

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